نقش گروه اگمونت در مبارزه و پیشگیری از جرم پولشویی

پولشویی به زبان ساده به معنای تبدیل درآمد حاصل از فعالیت های مجرمانه به دارایی های به ظاهر مشروع است. در فرآیند پولشویی، درآمد حاصل از فعالیت هایی مانند قاچاق مواد مخدر از مسیر کسب و کارهای قانونی وارد چرخه اقتصادی سالم می شود. سازمان ها و نهادهای بین المللی مختلفی در زمینه مبارزه و پیشگیری از جرم پولشویی نقش ایفا می کنند. کمیته بین المللی اگمونت یکی از نهادهای مختلف بین المللی است که نقشی فعال در زمینه مبارزه و پیشگیری از این جرم ایفا می کنند. در تحقیق پیش رو به دنبال تحلیل و بررسی نقش کمیته بازل سوئیس در زمینه مبارزه و پیشگیری از جرم پولشویی هستیم.

کلیدواژه ها:

پولشویی ، پیشگیری از پولشویی ، کمیته بین المللی اگمونت