پولشویی اقتصادی و مجازات قانونی آن در حقوق

پولشویی یکی از پیچیده ترین و خطرناک ترین جرایم مالی است که در سراسر جهان رخ می دهد. این جرم، فرآیندی است که طی آن پول های غیرقانونی و بدست آمده از فعالیت های مجرمانه به نحوی در چرخه های مالی قانونی وارد می شود تا منبع اصلی آن پنهان بماند. پولشویی نه تنها اقتصاد کشورها را تحت تاثیر قرار می دهد، بلکه به گسترش فساد و افزایش قدرت گروه های جنایتکار کمک می کند. پولشویی یکی از جرایم اقتصادی است که در آن، منشاء غیرقانونی پول حاصل از فعالیت های مجرمانه، پنهان شده و به آن ظاهری قانونی بخشیده می شود. به عبارت ساده تر، پولشویی فرآیندی است که طی آن پول های کثیف(پول هایی که از طریق فعالیت های مجرمانه به دست آمده اند) به پول های تمیز تبدیل می شوند. پولشویان معمولا از فعالیت های غیرقانونی مانند قاچاق مواد مخدر، تروریسم، قمار، رشوه، اختلاس، فرار مالیاتی و غیره سود حاصل می کنند. آن ها این پول ها را نمی توانند به راحتی در بانک ها یا سایر نهادهای مالی وارد کنند، زیرا باید منبع درآمد خود را اثبات کنند و مالیات بپردازند. جرم پولشویی معمولا تحت قوانین داخلی کشورها بررسی می شود و بنابراین در هر کشوری مجازات خاص خود را دارد؛ مجازات جرم پولشویی در ایران نیز در ماده ۹ قانون مبارزه با پولشویی وصف شده است.

کلیدواژه ها:

مخدر ، تروریسم ، قمار ، رشوه ، اختلاس