بازارهای اخلاقی و جلوگیری از تامین مالی تروریسم: ضرورت توجه به مسوولیت کیفری در جرم پول شویی افراد حقوقی

زمینه: بازار اخلاقی مفهومی است که بر مبنای ان کسب وکارها متعهد می شوند تا رویه های باز، شفاف، مسئولانه و منصفانه را انجام دهند و این ارزش ها را به جامعه  منتقل کنند. یکی از مولفه های اثر گذار بر بازار اخلاقی سرمایه مادی است که به واسطه پول شویی مورد تهدید قرار می گیرد. پول شویی به عنوان یک جرم مالی تاثیر منفی چشمگیری بر رشد و توسعه اقتصادی کشورها به جای می گذارد. بنابراین با توجه به اینکه پول شویی یکی از مولفه های موثر بر اقتصاد بازارهای اخلاقی است لذا در پژوهش حاضر محققان ابعاد مسئولیت کیفری در جرم پول شویی افراد حقوقی را برای دستیابی به بازارهای اخلاقی و جلوگیری از تامین مالی تروریسم به عنوان هدف مورد توجه قرار دادند.  نتیجه گیری:  برای برقراری قانون نمی توان تنها بر مسئولیت اخلاقی تکیه کرد چرا که متکی بر وجدان است و ضمانت اجرایی ندارد. اگر مسئولیت کیفری را مبتنی بر شرایطی بدانیم که در خصوص اعمال مجازات نسبت به انسان ذی­شعور مورد توجه قرار گرفته­اند بی­تردید مقوله­ی نسبتا جدید مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی که نه روحی برای شریر شدن دارند و نه جسمی برای حبس گردیدن با چالش مواجه گشته و به توجیه­ های خاصی نیاز خواهد داشت. به همین دلیل است که پول شویی، به عنوان یکی از مهم ترین چالش های پیش رو برای دستیابی به بازارهای اخلاقی است.

کلیدواژه ها:

Ethical markets ، Money laundering ، Legal entities ، Criminal liability.bility ، بازارهای اخلاقی ، پول شویی ، اشخاص حقوقی ، مسوولیت کیفری