مطالعه تطبیقی جرم پولشویی در نظام حقوقی ایران و اسناد بینالمللی: چالشها و راهکارها

پولشویی به عنوان یکی از جرایم سازمان یافته اقتصادی، تهدیدی جدی برای نظام های مالی و امنیت اقتصادی کشورها محسوب می شود. این جرم با تبدیل و پنهان سازی عواید حاصل از فعالیت های غیرقانونی، امکان ردیابی و کشف جرایم منشا را دشوار می سازد. در نظام حقوقی ایران، جرم پولشویی به موجب قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶ و اصلاحات بعدی آن جرمانگاری شده است. در سطح بین المللی نیز اسنادی مانند کنوانسیون پالرمو، کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل و توصیه های گروه ویژه اقدام مالی (FATF) چارچوب های جامعی برای مقابله با این جرم ارائه کرده اند. هدف از این پژوهش، مطالعه تطبیقی جرم پولشویی در نظام حقوقی ایران و اسناد بین المللی، شناسایی نقاط اشتراک و افتراق، بررسی چالش های اجرایی و تقنینی در ایران و ارائه راهکارهایی برای بهبود نظام مبارزه با پولشویی است. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای، قوانین و مقررات داخلی و بین المللی، و تحلیل تطبیقی داده ها صورت گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که علی رغم وجود قوانین مشخص در ایران، برخی خلل های تقنینی، چالش های اجرایی، عدم شفافیت مالی و مشکلات همکاری های بین المللی به دلیل تحریم ها، مانع از اجرای موثر مقررات مبارزه با پولشویی شده است. در مقایسه با اسناد بین المللی، برخی از مفاد قانونی ایران نیازمند اصلاح و به روزرسانی هستند تا همسو با استانداردهای بین المللی گردند. یافته های این پژوهش می تواند برای قانون گذاران، دستگاه های قضایی، نهادهای مالی و پژوهشگران حوزه حقوق جزا و جرم شناسی مفید باشد.

کلیدواژه ها:

پولشویی ، نظام حقوقی ، بین المللی ، ایران