ارزیابی نقش کنوانسیونهای بین المللی در مبارزه با پولشویی

مقاله حاضر به روش مروری - کتابخانه ای است ، که با توجه به نظرات اندیشمندان این عرصه به رشته تحریر در آمده است . هدف از این مطالعه بررسی ارزیابی نقش کنوانسیونهای بین المللی در مبارزه با پولشویی انجام گرفته می باشد. محتوای لازم برای نگارش این مطالعه از طریق جستجو در پایگاههای اطلاعاتی ((SID ، scholar Gو موتور جستجوی گوگل بدست آمده است . نتایج بدست آمده نشان می دهد، کنوانسیونهای بین المللی در مبارزه با پولشویی نقش حیاتی دارند، زیرا آنها استانداردهای جهانی را برای شناسایی ، پیشگیری و مبارزه با این جرم تعیین می کنند. این کنوانسیونها همکاری بین المللی راتسهیل کرده و مبادلات اطلاعاتی را در سطح جهانی تسریع می کنند. همچنین ، با وضع قوانین و مقررات الزامی برای کشورها، ۱ به تقویت سیستم های قانونی و مالی محلی کمک می کنند. این کنوانسیونها به افزایش آگاهی و آموزشی در زمینه خطرات و تبعات پولشویی کمک می کنند.

کلیدواژه ها:

ارزیابی ، کنوانسیون بین المللی ، مبارزه ، پولشویی