ارایه الگویی به منظور بررسی عوامل موثر بر کشف معامالت مشکوک به پول شویی در بازار سرمایه

هدف اصلی تحقیق حاضر ارایه الگویی به منظور بررسی عوامل موثر بر کشف معامالت مشکوک به پول شویی در بازار سرمایه بوده است، در این راستا بر مبنای مرور ادبیات و مصاحبه با خبرگان این عوامل در قالب ابعاد و مولفه های مربوطه شناسایی شدند که شامل ۵ بعد سازمان، اهداف و برنامه ریزی، منابع، فنی و انعطاف پذیری بودند به طوری که مولفه های بعد سازمان عبارت بودند از درک و کاهش مقاومت کارکنان، مشارکت واحدهای سازمانی، کار تیمی در به کارگیری، تعهد مدیران ارشد سازمان و شرایط رقابتی سازمان؛ مولفه های بعد اهداف و برنامه ریزی عبارت بودند از استراتژی مدیریتی، تعریف شفاف فرآیندهای سازمان و زمان بندی واقعی؛ مولفه های بعد منابع عبارت بودند از توجه به آموزش های تخصصی، کفایت منابع، زیرساخت های مناسب سخت افزاری، نرم افزاری و بودجه تخصیص یافته؛ مولفه های بعد فنی عبارت بودند از صالحیت گروه طراحی، دانش فنی سازمان و تعیین مشخصات فنی و همچنین مولفه های بعد انعطاف پذیری شامل یکپارچگی سیستم، ثبات موقعیت شغلی و جایگاه سازمانی اشخاص و انعطاف پذیری در طراحی بودند. بدین جهت با استفاده از رویکردهای آماری به تایید ابعاد و مولفه ها اقدام شد که نتایج مربوطه نشان از تایید کلیه شاخص ها و ابعاد را نشان دادند.

کلیدواژه ها:

شناسایی ، عوامل موثر ، کشف معامالت مشکوک ، پول شویی ، بازار سرمایه