مشارکت در جرم پولشویی در نظام حقوقی ایران با تاکید بر قانون مبارزه با پولشویی اصلاحی سال ۱۳۹۷

جرم پول شویی به مانند جرائمی همچون اخلال در نظام اقتصادی ، کلاهبرداری و اختلاس یکی از اقسام جرائم اقتصادی است. در یک تعریف ساده به مجموعه ای از فرآیندهای افعال یا ترک فعل های مجرمانه ای اطلاق می گردد که در جهت پنهان نمودن منشا تحصیل نامشروع اموال تحصیل شده از طرق مجرمانه اطلاق می گردد، تا این طریق تحصیل اموال ظاهری مشروع یافته و منشا اولیه آن پنهان گردد. که این جرم با توجه به ارتباط نزدیک به فعالیت های مجرمانه و نقش اساسی در تامین شبکه های مجرمانه و تسهیل فعالیت این مجرمان دارد. در برخی از مواقع جرم پولشویی با مشارکت چند شخص حقیقی انجام می شود. در چنین صورتی مطابق ماده ۱۳ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی اصلاحی سال ۱۳۹۷ مجازات هریک از مشارکت کنندگان در جرم پولشویی مجازات فاعل یا مباشر مستقل همین جرم است. در تحقیق پیش رو به دنبال تحلیل و بررسی این مسئله هستیم.

کلیدواژه ها:

پولشویی ، شرکت در جرم ، مشارکت در جرم پولشویی