عنصر قانونی جرم پولشویی در نظام حقوقی ایران

پولشویی درحقیقت مخفی نمودن یا تطهیر منبع و مآخذ جرم منشاء می باشد. پولشویی از جرایم مهم اقتصادی است. عنصر قانونی این جرم در حقیقت ماده ۲ قانون مبارزه با پولشویی اصلاحی سال ۱۳۹۷ می باشد. البته در احکامی دیگر مقنن بصورت غیرمستقیم به این مسئله اشاره داشته است. اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی، ماده ۲۸ قانون مبارزه با مواد مخدر، تبصره ماده ۷۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ماده ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی نمونه از احکام خاصی هستند که در قوانین خاص پیش بینی شده اند که بصورت غیرمستقیم به جرم پولشویی اشاره دارند.

کلیدواژه ها:

پولشویی ، عنصر قانونی ، رکن قانونی