رویکردهای نوین کشف و مقابله با پول شویی و تقلب

در این تحقیق به بررسی" رویکردهای نوین کشف و مقابله با پول شویی و تقلب" پرداخته شد. روش این تحقیق توصیفی و پژوهشگر با بررسی مقالات، تحقیقات و نظر و دیدگاه پژوهشگران مختلف به مفاهیم کاملی از پول شویی، کشف و مبارزه با آن دست یافت. در این تحقیق ۱۷ مقاله خارجی و ۴۹ مقاله ایرانی مرتبط با پول شویی بررسی و دو رویکرد کشف و مبارزه با پولشویی مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج بررسی فوق، الگوی درخت تصمیم، سیستم FICO، سیستم PRM ، سیستمSFM، سیستم Kount، روش یادگیری ماشین(ML) بعنوان رویکرد های کشف تقلب و پولشویی و قوانین و مقررات، گروه اقدام مالی مبارزه با پولشوئی FATF ، موسسه بین المللی بازل، کنوانسیون پالرمو، کنوانسیون CFT، قوانین صد پولشویی AML و قوانین شناسایی مشتریان (KYC) بعنوان رویکردهای مبارزه با پولشویی ارائه شد.