بررسی بزه پولشویی در حقوق کیفری ایران و سازمان های بین المللی

پولشویی به عنوان یک پدیده نوظهور حقوقی و اقتصادی تلقی می شود.با وجود اینکه این پدیده یکی از معضلات اساسی در اغلبنظام های حقوقی و اقتصادی است متاسفانه شناخت اکثر مردم نسبت به ان بسیار اتدک و تقریبا در حد صفر است.فقدان شناخت وعدم اگاهی فقط به توده مردم محدود نمیشود بلکه بساری از خواص نیز هیچ گونه اشنایی به این پدیده ندارند.رواج پولشویی موجباشاعه و گسترش فساد اداری و جرم سازمان یافته و تروریسم می شوئد.پولشویی نه تنها برای اقتصاد ملی عوارض و پیامدهای منفیفراوانی به دنبال دارد بلکه بی توجهی نسبت به این پدیده و عدم تمهید سازوکارهای قانونی برای مبارزه قانون مند با ان واکنشجامعه جهانی را نیز در پی خواهد داشت.بر همین مبنا امروزه اکثر کشورهای جهان نیز مصادیق قانونی مبارزه با این پدیده مجرمانهرا تصویب کرده اند در کشور ما نیز در سال ۶۸ قانون مبارزه با پولشویی تصویب و لازم الاجرا شد. سعی ما بر این است در تحقیقحاضربا توجه به اسناد بین المللی که در این زمینه وجود دارد و راه هکارهای مبارزه با این پدیده که بدان اشاره شده با قانون کشورایران مورد تطبیق و مقایسه قرار داده و نقاط قوت یا ضعف ان را مورد تحلیل قرار دهیم.