بررسی جرم پولشویی به عنوان جرم کیفری اقتصادی

پول شویی فرایندی است که طی آن شکل ، مبدا، مشخصات، نوع، افراد ذی نفع یا مقصد نهایی پول های آلوده تغییر می کند. تدابیر اعمال شده در بازارهای مالی پیشرفته ، برای شناسایی و تعقیب موارد پول شویی ، فعالیت تبهکارانه را به بازارهای کمتر توسعه یافته (از نظر نظام مالی ) سوق داده است . اگر با فعالیتهای پول شویی مقابله نشود، می تواند نظام مالی را فاسد و کوشش های توسعه را در بازارهای نوپا زمین گیر کند.در مجموع پدیده پول شویی می تواند با آلوده کردن و بی ثباتی بازارهای مالی ، ارکان سیاسی ، اقتصادی و بنیان های اجتماعی را به خطر اندازد. به طور کلی ، نکته مشترک تمامی اقدامات انجام یافته برای مبارزه با پول شویی ، توجه به پول به عنوان مهمترین عامل انگیزشی تمامی انواع جرایم مزبور تا حدود زیادی به جلوگیری از بهره مند شدن بزهکاران از منافع فعالیتهای بزهکارانه بستگی دارد.هدف این پژوهش توصیفی تحلیلی مقایسه تطبیقی جرم پولشویی به بررسی جرم پولشویی در ایران و اسناد بین الملل و بررسی آن به عنوان جرم کیفری اقتصادی بوده است .یافته ها حاکی از آن است که : پولشویی گاهی طبق ماده ۳۶ قانون مجازات جرم کیفری اقتصادی است در این مقاله به بررسی جرم پولشویی در ایران و اسناد بین الملل و بررسی آن به عنوان جرم کیفری اقتصادی میپردازیم

کلیدواژه ها:

پولشویی ، ایران ، جرم ، جرم کیفری اقتصادی