پیامدهای بین الملی تحصیل دلیل در پولشویی

جرم پول شویی امروزه به دلیل فناوریهایبه روز دنیا اصولا به صورت فراملی و سازمان یافته ارتکاب می یابد. این جرم علاوه بر اینکه ویژگی های خاصی دارد به طرق مختلفی ارتکاب می یابد و آثار زیانباری را در حوزههای سیاسی و اقتصادی موجب می شود. از دلایلی که باعث می شود که قانون مبارزه با پولشویی کارایی لازم را از دست بدهد، پایبندی قانونگذار به به اصل صحت و برائت می باشد. متاسفانه قانونگذار ایران در الهام گرفتن از اسناد بین المللی بسیاری از نقاط قوت این اسناد را نادیده گرفته است و از تجربیات ارزنده کشورهایی مانند انگلیس که چندین سال در امر مبارزه با پولشویی پیش قدم بوده اند و چندین سال اندوخته گرانبها در این زمینه کسب نموده اند هیچ استفاده ای نکرده است .چالش های تحصیل دلیل در پولشویی به طور کلی به چالش های ماهوی، اجرایی و قانونی تقسیم می شوند.چالش های قانونی شامل گزارش دهی معاملات مشکوک، ایجاد نهاد مبارزه با پولشویی ، لزوم تعدیل اصل راز داری بانکی ، مصونیت مکلفین از تعقیب ناشی از افشای سر می شود . چالش های اجرایی در حوزه تحصیل دلیل شامل چالش های تحلیل و تحقیق و رد گیری عوامل مجرمانه ، چالش های مرتبط با عملیات پوششی و چالش های مربوط به بررسی الکترونیکی است . چالش های ماهوی تحصیل دلیل شامل سازمان یافته بودن، مرحله ای بودن و مستقل بودن است . به طور کلی با بررسی چالش های تحصیل دلیل در پولشویی این نتیجه حاصل می شود که به دلیل برخی از خلاء های قانونی و اجرایی این مسئله برای دولت ها امری دشوار است . پیامدهای تحصیل دلیل در حوزه پولشویی در دو قسمت پیامدهای داخلی و بین المللی قابل بررسی است به طور کلی تلاش در جهت تحصیل دلیل در تمامی عرصه ها همگام با روش های نوین ارتکاب جرم پیشرفت کرده است .

کلیدواژه ها:

پولشویی ، تحصیل دلیل ، کنوانسیون پالرمو ، اصل برائت ، کنوانسیون مریدا ، اماره مجرمیت .