پول شویی و روش های مبارزه با آن

پول شویی از اصطلاحات حقوق جزا بوده و فرآیندی است که طی آن,. منبع اصلی در آمدهای حاصل از اعمال مجرمانه مخفی نگه داشته شده و به این درآمدها جلوه ای پاک و حاصل از اعمال قانونی بخشیده می شود. اهمیت این مطلب تا بدان جاست که برای مبارزه با پول شویی، ایجاد فضای ناامن برای فعالیت مجرمان و کاهش رفتار تبهکارانه و کمک به مسئولان جهت کشف و ردیابی شبکه های فحشا و اختلاس است؛ لذا تدوین قانون مدون، لازم و ضروری به نظر می رسد. پول شویی اغلب شامل سلسله معاملات پیچیده است اما عموما شامل سه مرحله جایگذاری, لایه چینی و یک پارچه سازی است. هدف از این تحقیق دریافتن مفهوم پول شویی و راه کارهای مبارزه با پول شویی مطرح می شود. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که: پول شویی نتایج زیان بار جبران ناپذیر اجتماعی، سیاسی و اقتصادی بر پیکره ی اقتصاد کشورها وارد می کند. به منظور پیشگیری، کنترل و مقابله با این پدیده. کنفوانسیون ملل برای متحد ملل کنوانسیون پدیده، این سازمان یافته فراملی در سال ۲۰۰۰ میلادی به تصویب رسید و جمهوری اسلامی ایران به آن ملحق شد.

کلیدواژه ها:

پول شویی ، مبارزه با پول شویی ، حقوق جزا ، قانون ، کنفوانسیون ملل متحد