فرآیند مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریسم

پول شویی که به اسامی دیگری چون «پول نامشروع، پول سیاه، پول پلید، پول غیر قانونی، پول حرام، پول لکه دار و پول کثیف نیز معروف است قدمتی به بلندای تاریخ دارد.(باقرزاده، ۱۳۹۵: ۴۰) پول شویی یک فعالیت غیرقانونی است که در طی انجام دادن آن، عواید و درآمدهای ناشی از اعمال خلاف قانون، مشروعیت می یابد و به عبارت دیگر پول های کثیف ناشی از اعمال خلاف با یک مجموعه نقل وانتقال به پول های تمیز تبدیل و به بدنه اقتصاد تزریق شده و مشروع جلوه داده می شود. (اصلانی،۱۳۸۲: ۲۳۹) آنچه در اینجا موردبررسی قرار می گیرد، چهره بسیار خطرناک تری از نوعی جرائم است که پیش ازاین نیز وجود داشته‎اند، ولی حدود یک قرن است که در حوزه حقوق جزا و جرم‎شناسی موردتوجه قرارگرفته اند. (نجفی ابرندآبادی، ۱۳۸۴: ۸۷۱) در سال ۱۹۲۴، جامعه‎شناس آمریکایی پروفسور ادوین ساترلند در کتاب اصول جرم‎شناسی خود، برای اولین بار آنها را جرائم سازمان‎یافته نامید و از آن زمان چنان توجه جهانیان به این طیف از جرائم جلب شده است و محافل ملی و بین‎المللی مختلف به آن پرداخته اند که از مهم‎ترین آنها می‎توان به کنوانسیون بین‎المللی مبارزه با جرائم سازمان‎یافته فراملی اشاره کرد. در طی سه دهه گذشته مفهومی جدید از جرم در امور اقتصادی پا به منصه ظهور گذاشته که به دلیل ابعاد بسیار مخرب آن در سطح ملی و بین المللی توجه نظام های اقتصادی ، سیاسی و حقوقی کشورها و سازمان های بین المللی را به خود معطوف داشته است و این جرم چیزی نیست جزء پول شویی. این مقاله به اهمیت فراوانی منابع مالی و مبارزه با جرایم پول شویی پرداخته است.

کلیدواژه ها:

صندوق بین المللی پول ، بانک جهانی ، پول شویی ، تروریسم.