پول شویی

انسان های زیان خواه اغلب به جهت آسان تر بودن،پردرآمد بودن و سرعت بیشتر اعمال مجرمانه در کسب درآمد،از راه نامشروع وارد شده اند.این گونه حرکات مشکلات زیادی برای آحاد جامعه در بر دارد؛بنابراین همواره سعی شده است که با اتخاذ تدابیر لازم از این گونه جرایم جلوگیری شود. یکی از این نوع اعمال مجرمانه که در مقاله حاضر به آن پرداخته شده،پول شویی است. پول شویی عبارت است از راه هایی که با توسل به آنها،منابع نقدینه های به دست آمده از راه های نامشروع را زیر پوشش فریبنده قرار داده و آن را به نمونه ای مشورع جلوه گر می سازد.نگارنده در مقاله حاضر به مباحثی از جمله ویژگی های پول شویی،روش های تطهیر درآمدهای ناشی از جرم، رابطهء پول شویی با جرایم دیگر،جرایم پول شویی در ایران،اهداف پول شویی،اقدامات بین المللی در مبارزه با پول شویی و غیره اشاره می کند.

کلیدواژه ها:

پول ، پول شویی ، جرم ، تطهیر درآمدهای ناشی از جرم ، مواد مخدر ، قاچاق مواد مخدر ، ارز ، اعمال مجرمانه ، روش های تطهیر درآمدهای ناشی ، مبارزه