پول شویی در حقوق بین الملل با تکیه بر مقررات (توصیه های)FATF

گروه ویژه اقدام مالی یک نهاد بین المللی است، که هدف آن تقویت و ارتقاء واکنش بین المللی در زمینه ی مبارزه با پول شویی می باشد. این نهاد، در اکتبر سال ۲۰۰۱ میلادی، رسالت خود را به مبارزه با پول شویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم هم توسعه داده است. FATF چهل توصیه در مبارزه با پول شویی صادر کرده است. این توصیه ها یک چارچوب اساسی برای مبارزه با پول شویی ارائه میدهد و در سطح جهانی طراحیو اجرا می شود. همچنین بر پیشرفت اعضا در اجرای اقدامات مبارزه با پول شویی ، بررسی و گزارش روش ها و تکنیک های پول شویی نظارت می کند و تصویب و اجرای اصول مبارزه با پول شویی را در سراسر جهان تشویق می کند. هر کشور عضو به لحاظ سیاسی متعهد است که مطابق توصیه های چهل گانه با پول شویی مبارزه کند. نظارت بر نحوه پیشرفت اعضاء در پیروی از توصیه های چهل گانه از طریق یک فرآیند دو مرحله ای تسهیلمی شود

کلیدواژه ها:

پول شویی ، حقوق بین الملل ، مقررات (توصیه های) FATF