تدوین الگوی مبارزه با پول شویی با استفاده از تعامل ذینفعان نهادهای اقتصادی

فرآیند تعامل نهادهای اقتصادی از ارکان اصلی نظام کشورها و بخش جدایی ناپذیر سیستم تصمیم گیری دولتهاست. تعامل این نهادها نقش مهمی را در پیشرفت و توسعه جوامع ایفا می کند. از آنجایی که در اسنادبالادستی کشور ما، مبارزه با فساد از اصلی ترین اقدامات است؛ لذا نیاز است تا با مصادیق مربوط به آن نیز مقابله شود. پولشویی یکی از مهمترین مصادیق فساد است که اکثر اوقات از طریق نهادهای اقتصادی و ذینفعان آنها، بالاخص سیستم بانکداری صورت می گیرد. هدف پژوهش حاضر تدوین الگوی مبارزه با پول شویی با استفاده از تعامل ذینفعان نهادهای اقتصادی است. این تحقیق، باروش آمیخته (شامل دو طیف مطالعه کیفی و کمی) بااستفاده از رویکرد متوالی اکتشافی انجام شد. ابتدا داده های کیفی با روش تحلیل مضمون؛ و سپس داده های  کمی جمع آوری و تحلیل شدند. از داده های مصاحبه و مرور ادبیات، ۲۸۵ شاخص استخراج شدند که از میان این شاخص ها، ۵۹ مضمون اساسی، ۱۶مضمون سازمان دهنده و ۵ مضمون فراگیر شناسایی شد. نتایج تحقیق نشان داد که الگوی مبارزه با پول شویی،  تدابیر مدیریتی ومشارکت جویانه ای راطلب می کند که نیازمند اشراف اطلاعاتی و بهره گیری از مشارکت تعاملانه ذینفعان اقتصادی کشوراست.

کلیدواژه ها:

پول شویی ، مبارزه با پول شویی ، تعامل ، خط مشی گذاری تعاملی ، نهادهای اقتصادی