بررسی مستندات فقهی و حقوقی پولشویی در ایران
- سال انتشار: 1401
- محل انتشار: نهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم انسانی ، مدیریت و کارافرینی ایران
- کد COI اختصاصی: EMCONF09_414
- زبان مقاله: فارسی
- تعداد مشاهده: 183
نویسندگان
دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
دانشجوی دکتری فقه ومبانی حقوق واندیشه ی امام خمینی (ره) دانشگاه آزاد مشهد
دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه مازندران ( بابلسر)
چکیده
پولشویی یا تطهیر پول در حقوق داخلی ایران اصطلاح جدیدی است که در چند سال اخیر مطرح و مباحثی پیرامون آن بیان شده است. پولشویی به نقل و انتقالهای متقلبانه ای اطلاق میشودکه در درآمدهای نامشروع و حاصل از جرم و جهت مشروع جلوه دادن و در نتیجه دور نگه داشتن آنها از معرض کشف و مصادره صورت میگیرد. این پدیده که در پی گسترش جرایم سازمان یافته بویژه بصورت فراملی و بین المللی مورد توجه جرم شناسان قرار گرفته است، آثار نگران کننده ای را به همراه دارد. لذا گروه های جنایی سازمان یافته، برای تحصیل منفعت مادی، به ارتکاب جنایات سودآور متوسل می شوند. این گروه ها برای این که منشا غیر قانونی منافع حاصل شده را کتمان کنند،به تطهیر منافع روی می آورند. در سطح بین المللی، در کنوانسیون ملل متحد علیه جنایات سازمان یافته، ضمن ایجاد تعهد جرم انگاری، اقدام هایی به منظور هماهنگی و همکاری دولتهای متعاهد در مبارزه با این جرم پیش بینی شده است. در ایران، لایحه مبارزه با جرم پولشویی بدون توجه کافی به مندرجات اسناد بین المللی و تحولات حاصل در این زمینه در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است. از سوی دیگر، مقررات پیشگیرانه بانکی از جانب شورای پول و اعتبار، تصویب و ابلاغ گردیده است. در این مقاله، این اسناد بررسی و با هم مقایسه می شود.کلیدواژه ها
پولشویی، جنایات سازمان یافته، حقوق جزمقالات مرتبط جدید
- بررسی تاثیر شیوه های منابع انسانی استراتژیک بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان با در نظر گرفتن نقش میانجی تناسب کارمند سازمان (مورد مطالعه: کارکنان شهرداری قزوین)
- شناسایی عوامل بومی موثر بر حسابداری مدیریت رفتاری
- تحلیل اثر فناوری بلاکچین بر توسعه سیستم های مالی بانک ها
- بررسی رابطه بین شیوه های مدیریت منابع انسانی با شاخص های ایمنی و سلامت کارکنان (شرکت گاز استان تهران)
- تاثیر رفتار گله ای صندوق های سرمایه گذاری بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با نقش میانجی اطلاعات قیمت سهام
اطلاعات بیشتر در مورد COI
COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.
کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.