An overview of money laundering laws in the European Union and The European Commission’s ۲۰۲۱ AML Package

  • سال انتشار: 1402
  • محل انتشار: هفدهمین کنفرانس بین المللی مطالعات حقوقی و قضایی
  • کد COI اختصاصی: IJCONF17_047
  • زبان مقاله: انگلیسی
  • تعداد مشاهده: 126
دانلود فایل این مقاله

نویسندگان

Hoda shafayani

Phd student in salamanca university

چکیده

Money laundering can be defined as the process of concealing the existence of an illegal source or use of the proceeds of a criminal activity and then disguising those proceeds to make them appear legitimate. The European Commission conducts risk assessments in order to identify and respond to threats to the EU's internal market. The European Union has adopted strong laws to combat money laundering and terrorist financing. The first Anti-Money Laundering Directive was adopted in ۱۹۹۰ to combat money laundering. The new EU framework covers a wide range of risk-taking areas, in particular virtual assets and crowdfunding, and complements other regulations such as the regulation of cryptoasset markets by complementing the traceability of cryptoassets. This article examines the legislative process of the European Union on money laundering and examines the recent law approved in ۲۰۲۳ and the important problems that have been tried to be solved in the recent law.

کلیدواژه ها

money laundering, AMLA, New AML Regulation, AML Directive۶

مقالات مرتبط جدید

اطلاعات بیشتر در مورد COI

COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.

کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.