بررسی جرم پولشویی از منظر قانون و فقه امامیه
- سال انتشار: 1402
- محل انتشار: هفدهمین کنفرانس بین المللی مطالعات حقوقی و قضایی
- کد COI اختصاصی: IJCONF17_037
- زبان مقاله: فارسی
- تعداد مشاهده: 231
نویسندگان
کارشناسی فقه و حقوق اسلامی دانشگاه بزرگمهر قاین
چکیده
پولشویی عبارت است از مجموعه اقدامات و افعالی که جهت تطهیر و سالم انگاشتن پول هایی که از طرق نامشروعمانند ، فروش مواد مخدر ، رشوه ، کلاهبرداری و ... صورت می گیرد . این جرم در ۳ لایه و سطح انجام می گردندکه به ترتیب عبارت اند از : مرحله اول جایگذاری : قرار دادند پول های کثیف در سیستم پولی و بانکی . مرحله دوم:لایه چینی : جدا سازی عواید و بدست آمده های غیر قانونی از مبدا و منشا آن ها . مرحله سوم : عادی سازی و دادنظاهر سالم به پول های کثیف و عوایدی که از طرق غیر قانونی به دست آمده اند . در فقه امامیه در آیات و احادیثمختلف و سیره ی انبیا و ائمه به این جرم پرداخته شده و جنبه های آن ها مورد برسی قرار گرفته است . قائداتا در اینپژوهش به دنبال شناخت بیشتر این جرم هستیم و این که چه رویه ای در مورد این جرم در قوانین ایران و فقه امامیهوجود دارد . در این پژوهش با استفاده از روش کتابخانه ای داده ها و اطلاعات را بدست آورده و گرداوری نمودهایم و در نهایت با تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده پژوهش خود را تکمیل نموده ایم .کلیدواژه ها
پول شویی ، جرم انگاری ، فقه امامیه ، پول های کثیفمقالات مرتبط جدید
- مسئولیت قانونی هوش مصنوعی: از جرا یم سخت تا نقض حریم خصوصی
- مطالعه تطبیقی راه های پیشگیری از مصرف مواد مخدر در دانشگاه ها
- تحلیل قضایی و جرم شناختی دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۱۲۳۱ (مورخ دهم آذرماه ۱۳۹۳) صادره از دادگاه تجدیدنظر استان تهران: بررسی مصداق سازی بزه رابطه نامشروع در چارچوب حقوق کیفری ایران
- نقش شورای حکام سازمان بین المللی انرژی در حل و فصل اختلافات اعضا وموارد ارجاع اختلاف به شورای امنیت سازمان ملل متحد
- رهیافتی بر جایگاه عدالت در نظام فلسفه سیاسی رهبر معظم انقلاب با تکیه بر آیات قرآن کریم و احادیث اهل بیت (ع)
اطلاعات بیشتر در مورد COI
COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.
کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.