جایگاه قوانین حاکم بر جرم پول شویی در تقابل با سرمایه گذاری اقتصادی در کشور
- سال انتشار: 1401
- محل انتشار: دومین کنفرانس ملی حقوق، فقه و فرهنگ
- کد COI اختصاصی: LAWJC02_090
- زبان مقاله: فارسی
- تعداد مشاهده: 270
نویسندگان
دانشجوی کارشناسی ارشد جزا و جرم شناسی ،واحد نجف آباد،دانشگاه آزاد اسلامی،نجف آباد،ایران
استادیار،گروه حقوق ، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران
چکیده
پول شویی برای توصیف فرآیندی که در آن پول غیرقانونی یا کثیفی که حاصل فعالیت های مجرمانه مانند قاچاق مواد مخدر، قاچاق اسلحه و کالا، قاچاق انسان، رشوه، اخاذی، کلاهبرداری و ... است، در چرخه ای از فعالیت ها و معاملات مالی و با گذر از مراحلی، شسته شده و به عنوان پولی قانونی، موجه و مشروع جلوه داده می شود.پول شویی در بین سایر جرایم در کشورهای جهان جایگاه خاصی دارد که نه تنها در کشور ما بلکه معاهدات و سازمان های بین المللی مختلفی نیز در این رابطه نیز وجود دارد و علی رغم مبارزه با این جرم در سحطوح جهانی،به کشورها و افراد سرمایه گذار نیز کشورهایی که خطر پولشویی در ان ها می باشد را اعلام می دارد .این تحقیق با روش کتابخانه،توصیفی-تحلیلی و باهدف بررسی تقابل قوانین حاکم بر پول شویی با سرمایه گذاری در کشور ،به نتیچه گیری در راستای اینکه قانون گذاری صحیح در برابر بزه پول شویی در کشور می تواند زمینه ی ساز ورود سرمایه گذاران باشد پرداخته است.کلیدواژه ها
امنیت سرمایه گذاری،پول شویی،سرمایه گذاری اقتصادی،پولشومقالات مرتبط جدید
- تفاوت رویکرد اسلام و نظریه پردازان پست مدرن به مفهوم حقیقت دینی
- نظام انسان شناسی در اندیشه آیت الله مصباح یزدی (ره)
- تحلیل تطبیقی تصرف عدوانی و خلع ید در چارچوب آیین دادرسی ایران
- پژوهشی تدبری در کاربرد اسم جلاله«الله » در قرآن کریم با رویکردی درونقرآنی
- زیست مادرانگی در کشاکش نقشهای چندگانه: بازخوانی نقش مادر شاغل در پرتو آموزههای رضوی و روانشناسی معاصر
اطلاعات بیشتر در مورد COI
COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.
کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.