تحلیل فقهی و حقوقی جرم پولشویی
- سال انتشار: 1400
- محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی فقه، حقوق، روانشناسی و علوم تربیتی در ایران و جهان اسلام
- کد COI اختصاصی: ICJLP02_078
- زبان مقاله: فارسی
- تعداد مشاهده: 580
نویسندگان
چکیده
پولشویی (money laundering) اصطلاحی است که در زبان فارسی به معنای پنهان کردن منشا اصلی اموال ناشی از جرم و پاک نمایاندن درآمدها کلان غیرمشروع بکار می رود. سازمان هایی وجود دارد که با دست زدن به تجارت های غیر قانونی به منابع کلان پول دست پیدا می کنند و بسته به نوع جرم مبدا آنها، پول حاصله طبقه بندی می شود و سپس به شیوه های رایج تطهیر پول و سرانجام به آثار مخرب آن در عرصه اقتصاد و سیاست می پردازد. با استناد به آیات دال برحرمت اکل مالی با لباطل و اعانه بر اثم، این جرم از مصادیق این دو آیه است و با استناد به عملکرد امام علی (ع) پس از رسیدن به حکومت مسلمانان مبنی بر بازگرداندن اموال غصب شده به بیت المال، ضرورت بازپس گیری اموال نامشروع و قرار دادن آنها در مسیر اصلی خودش مورد اثبات است. و همچنین به لحاظ قانونی به جستجوی ریشه های جرم انگاری پولشویی در قانون اساسی به عنوان قانون مادر (اصل ۴۹) و در قانون عادی پرداخته شده است.کلیدواژه ها
پولشویی، فقه و پولشویی، پولشویی در قانونمقالات مرتبط جدید
- نقش کریدور میانیدر احیای اتصال برای تجارت اتحادیه اروپا و آسیای مرکزی
- نقش آموزش پرسنل در رقابت پذیری کریدورهای ترانزیتی در پرتو کنوانسیون STCW
- اقنای ترانزیت کالای هند اتحادیه اقتصادی اوراسیا با محوریت چابهار سرخس
- موفقیت کریدورها: پل زدن جوامع، اقتصادها و پایداری محیطی
- معرفی کریدورهای منطقه ای و بین المللی
اطلاعات بیشتر در مورد COI
COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.
کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.