پولشویی
- سال انتشار: 1399
- محل انتشار: ششمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی، اقتصاد و حسابداری ایران
- کد COI اختصاصی: MPCONF06_217
- زبان مقاله: فارسی
- تعداد مشاهده: 548
نویسندگان
کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی
چکیده
جرم بزه پول شویی از جرایم جدیدي است که وارد چرخه مالی کشور شده است بررسی وتحقیق موضوع فوایدزیادي دارد که ما دراین تحقیق تلاش کردیم. در فرایند پولشویی، مرتکبان جرایم، پول حاصل از اقدامات غیرقانونی خود رابا انجام اعمال خدعهآمیز به ثروتی مشروع تبدیل می کنند و همین امر سبب وارد شدن ضربه هاي بزرگ اقتصادي به کشورمی شود. در واقع، قواعد پولشویی با دیگر روشهاي تبه کارانه مالی و تجارتی تلفیق می شود و به همین منظور، کشورها برايحفظ و حمایت از نظام و چرخه اقتصادي خود، قوانین را در جهت مبارزه با این نوع عملیات مجرمانه وضع نموده اند و همینامر سبب تشکیل گروه کاري اقدامات مالی (FATF) در چهارچوب بین المللی شده است. در ایران نیز قانون مبارزه باپولشویی در سال 1386 به تصویب رسید، اما به خاطر عدم کارشناسی لازم در مورد مفاد آن قابلیت اجرا ندارد.کلیدواژه ها
تطهیر، پول های نامشروع، فرایند تطهیر، روش های تطهیرمقالات مرتبط جدید
اطلاعات بیشتر در مورد COI
COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.
کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.