سخنرانی علمی: سمینار علمی پولشویی

سمینار علمی پولشویی روز چهارشنبه، 9 خرداد، 1397 توسط موسسه آموزش عالی زند شیراز در شهر شیراز استان فارس برگزار می شود.

پول شویی، که برگرفته از واژه انگلیسی "Money Laundering" می باشد، به معنای گردش پول حاصل از فعالیت های غیرقانونی (مانند قاچاق، سرقت، معامله های خارج از چهارچوب قانون و ...) در بنگاه ها و مشاغل قانونی طی چرخه ای از فعالیت ها و‌ با گذر از مراحلی بوده که نتیجه این فرآیندها بظاهر قانونی شدن پول اوّلیه یا باصطلاح "شسته شدن پول" می باشد. با توجه به ماهیت پولشویی، این فرآیند از نظر قوانین بین المللی و جمهوری اسلامی ایران جرم به حساب آمده و جهت مبارزه با آن آئین نامه ها، دستورالعمل ها و بخشنامه هایی تنظیم گشته تا از وقوع این جرم در موسسات مالی پیشگیری نموده و یا در صورت وقوع، متخلفان شناسایی شده و وضعیت آن ها توسط مراجع قضایی پیگیری گردد.

با در نظر گرفتن نیاز سازمان های فعال در حوزه های بازار سرمایه و سرمایه گذاری، بانک ها و موسسات پولی و مالی؛ برنامه آموزشی جدیدی را با محوریت مقررات بین المللی و داخلی در زمینه مبارزه با پولشویی تدوین نموده است که ضمن بررسی نمونه های عینی و آثار ناشی از این فعالیت غیرقانونی، ابعاد مختلف آیین نامه های مبارزه با پولشویی در سطح کشور، اتحادیه اروپا و سایر کشورهای جهان را موشکافی می نماید. دراین برنامه آموزشی تصویر کاملی از مفهوم، ماهیت، علت ها و پیامدهای پول شویی ونیز راهکارهای مقابله، شناسایی و گزارش فعالیت های مشکوک ونهایت الگوهای قانونی کاربردی برای اقتصاد ایران توسط یکی از وکلا و مشاوران حقوق شناخته شده کشور ارائه می گردد.
سرفصل های این سمینار
تعاریف، مفاهیم و گونه‌های پول شویی
فرایند و آثار پولشویی
روش های پولشویی
شناسایی و گارش دهی و فعالیت های مشکوک
و.....

 

مدرس:دکتر توکل مقدم