CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

نگاهی بر مقابله با حمایت مالی تروریسم بین المللی بارویکرد ایران در FATF

عنوان مقاله: نگاهی بر مقابله با حمایت مالی تروریسم بین المللی بارویکرد ایران در FATF
شناسه ملی مقاله: LAWHAMAYESH03_101
منتشر شده در سومین همایش بین المللی فقه و حقوق، وکالت و علوم اجتماعی در سال 1397
مشخصات نویسندگان مقاله:

نفیسه باقری - دانشجوی دکتری رشته حقوق کیفری و جرم شناسی واحد علوم و تحقیقات

خلاصه مقاله:
تروریسم بحثی است که امروزه در بسیاری از کشور ها مورد توجه قرار گرفته است البته بدان معنا نمی باشد که این نوع جرم از قدیم وجود نداشته. تروریسم با وجود کنوانسیون های تدوین شده و حتی جرم انگاری های انجام شده در قوانین اکثر کشورها، اما به دلیل متفاوت بودن نوع دیدگاه ها نسبت تعربف تروریسم و حتی مشخص کردن گروه ها در این قسم، باعث اختلاف نظرهای بسیاری در تعریف و مصادیق آن شده است . ناگفته نماند که یک عملیات تروریستی بدون داشتن منابع مالی قابل توجه امکان حیات خود را از دست می دهد و امروزه از طریق مستقیم یا غیر مستقیم چه در قالب قانونی یا غیر قانونی سعی در بر طرف کردن نیاز های خود کرده اند . نا گفته نمایند که عملیات پولشوی در مشروع جلوه دادن عملیات دولت ها یا حتی سازمان های دولتی نقش به سزایی در پیش برد اهداف در به نتیجه رساندن عملیات های تروریستی ایقا می کند . در این پژوهش که از شیوه تحلیل و توصیف با ابزار کتابخانه ای با رویه فیش برداری انجام شده ، سعی شده که در جهت پاسخ به پرسش چگونگی جلوگیری از تامین مالی تروریسم برآییم . و با توجه به مواد قانونی موجود و کنوانسیون ها سعی در پیدا کردن مصادیق آن بر آییم و بتوانیم اشاراتی به پیوستن ایران به معاده CFT و گروه اقدام کاری FATF پرداخته و نتایج عدم پیوستن آن را نیز مورد بررسی قرار داده و در انتخا به نتیجه گیری و ارایه راهکار بپردازیم .

کلمات کلیدی:
تروریسم ، تامین مالی، پولشویی، FATF

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/855408/