بررسی جرم پولشویی در کشورهای مختلف و میزان بازدارندگی و موفقیت

پول شویی یک جرم تبعی و فرعی است و همواره مسبوق بر جرم اصلی می باشد و درصورت فقدان جرم اصلی، جرمپول شویی هم موضوعا منتفی است. جرم پول شویی وابسته به جرم اصلی ازقبیل قاچاق مواد مخدر، اختلاس، ارتشاءو... است. پول شویی موجب اختلال در نظام اقتصادی جامعه می شود که پیامدهای زیان بار فراوانی در جامعه به دنبالدارد. از مهم ترین دلایل برای مبارزه با پول شویی، ایجاد فضای ناامن برای فعالیت مجرمان و کاهش رفتار تبهکارانه وکمک به مسیولان جهت کشف و ردیابی شبکه های فحشا و اختلاس است. لذا تدوین قانون مدون، لازم و ضروریبه نظر می رسد. پول شویی از مهمترین مباحث حال حاضر کشورهای مختلف جهان می باشد.این موضوع همان قدرکه اهمیت دارد دچار ابهاماتی است که نمی توان به خوبی برای آن برنامه ریزی کرد.کشورهای مختلف را ه هایمختلفی را بررسی و اجرا کرده اند زیرا این موضوع تبعات سنگینی برای اقتصاد هر کشوری دارد اما آنگونه که بایدنتوانسته اند به نتیجه مهم و واحدی برسند و هر کشور سازکار مشخصی با توجه به شرایط و جغرافیای خود طراحیکرده است. نتایج و آمارها کمک کننده های خوبی برای قضاوت و حتی تصمیم گیری و به تبع آن وضع قوانینمناسب می باشند. بدون تحلیل این گونه آمارها تصمیمات مناسب نمی توان اتخاظ کرد.

کلیدواژه ها:

پولشویی ، قانون ، جرم ، بازدارندگی