مطالعه تطبیقی مبارزه با پولشویی در ایران و ترکیه
- سال انتشار: 1395
- محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد
- کد COI اختصاصی: MCED03_132
- زبان مقاله: فارسی
- تعداد مشاهده: 896
نویسندگان
دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه یزد
کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه یزد
کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه یزد
چکیده
پول شویی جرمی ثانویه و متاخر است که نه تنها جرایم دیگری را به دنبال دارد، بلکه عواید تطهیر شده را مجددا در چرخه ارتکاب جرم قرار می دهد. گفته می شود پولشویی حدود 2 تا 3.5 درصد تولید ناخالص داخلی جهان را تشکیل می دهد. این حجم عظیم از پول های کثیف با فراهم آوردن ناهنجاری های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، تهدیدی جدی برای امنیت ملی وبین المللی محسوب می گردد. افزایش نگرانی های ناشی از پول شویی و پیامدهای ناگوار آن به ویژه برای کشورهای در حال توسعه، دولت ها را به ایجاد ساز و کارهای لازم برای مبارزه با این پدیده سوق داده است. در این میان دو کشور ایران و ترکیهنیز در جهت نیل به اهداف بلند مدت و راهبردی خود و به دلیل میزان بالای پول شویی در این کشورها، ناگزیر از برقراری چارچوب های قانونی و نهادی برای مقابله با پول شویی هستند. این مقاله سعی دارد پس از بیان مفهوم پول شویی، عوارض وروش های انجام آن، به مقایسه تطبیقی قوانین و تجارب دو کشور ایران و ترکیه به عنوان دو کشور مهم در منطقه خاورمیانه پرداخته و کاستی های موجود در نظام پول شویی ایران را شناسایی کند. مقایسه ها نشان از کاستی های زیرساختی در نهادها ومراجع مبارزه کننده با پول شویی و اختیارات و وظایف آنها در قانون منع پول شویی ایران دارد.کلیدواژه ها
پول شویی، ایران، ترکیهمقالات مرتبط جدید
- بررسی رابطه میان استرس شغلی و هوش هیجانی در میان کارکنان با نقش میانجیگری رهبری تحولگرا (مطالعه موردی: بیمارستانهای شهرستان فریدونکنار و بابل)
- شناسایی و بررسی علل شخصیتی موثر بر خرید اجباری در بین خریداران صنعت فروش تلویزیونی
- بررسی رابطه بین مدیریت دانش مشتری و وفاداری مشتریان بانک ها
- تحلیل رابطه بازاریابی دهان به دهان و کیفیت خدمات با قصد خرید مجدد و وفاداری مشتریان (مطالعه موردی: شرکت بیمه ایران شهر شیراز)
- برنامه ریزی شهری، مدیریت پویا، اقتصاد دانش بنیان
اطلاعات بیشتر در مورد COI
COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.
کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.