ارائه یک چهارچوب مفهومی مبتنی بر تشخیص ناهنجاری برای تشخیص معاملات بانکی مشکوک به پولشویی
- سال انتشار: 1394
- محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی علوم پایه و تحقیقات بنیادی
- کد COI اختصاصی: ICCSR01_055
- زبان مقاله: فارسی
- تعداد مشاهده: 599
نویسندگان
بانک حکمت ایرانیان
بانک حکمت ایرانیان
چکیده
در این مطالعه به ارائه یک رویکرد مفهومی برای تشخیص پولشو یی در معاملات بانکی می پردازیمکه با استفاده از داده کاو ی دی دگاهی نوین را در جهت تشخیص معاملات مشکوک به پولشو یی ارائه م یدهد. در این روش با استفاده از این مفهوم که معاملات مربوط به پولشویی معمولا رفتاری متفاوت را نسبت به رفتار های عادی از خود نشان می دهند به ارائه یک مدل مفهومی مبتنی بر داده کاوی جهت ساخت یک سیستم تشخیص پولشویی می گردازیم که با استفاده از تکنیک تشخیص ناهنجاری اقدام به تفکیک و شناسایی معاملاتی می کند که مشکوک به پولشویی هستند. روش پیشنهادی برای ساخت چنین سیستمی استفاده از شبکه های عصبی تکرار کننده به عنوان رویکردی برای شناسایی رفتار عادی و تجربه شده و تفک ی ک آن از رفتاری که تابحال مشابه آن در معملات بانکی دیده نشده است.کلیدواژه ها
پولشویی، بانک داری، داده کاوی، محاسبات نرم، تشخیص ناهنجاری،شبکه عصبی تکرار کنندهاطلاعات بیشتر در مورد COI
COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.
کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.