پولشویی مبتنی بر تجارت در بانکداری

تحقیق حاضر مولفه های جنایی اصلی دخیل در پولشویی مبتنی بر تجارت و تشریح شکاف موجود درارزیابی ریسک بانکداری را نشان می دهد. تمرکز ما بر روی خطرات جدیدو نوظهوور حاصول از دستکاری مجرمانهفرآیندهای ارزیابی ریسک ضد پولشویی می باشد. این مقاله از داده های ثانویه برای ارزیابی ریسک پولشویی مبتنی بر تجارت و چگونگی واکنش مجرمان به آن استفاده می کند و تهدیدات نوظهوری که ارزیابی ریسکضد پولشویی باید درنظر بگیرد را بیان می کند. سپس مولفه ی اصلی که در چارچوب نظری آینده ارزیابی ریسک ضد پولشویی بخش بانکداری باید درنظر گرفته شود را معرفی می کند. پژوهش حاضر هر سازمانمالی که متعهد به رعایت و تجزیه و تحلیل ریسک ضدپولشویی باشد را تحت تاثیر قرار می دهد . همچنین در بانکداری، بیمه وحرفه حسابرسی کاربرد دارد و برای دانشگاهیانی که روی پروژه های پولشویی مبتنی بر تجارت کار می کنند نیز مفید می باشد. نتایج حاکی از ان است که فرآیندهای مجرمانه پیچیده ای برای منحرف کردن و دور زدن تکنیک های فعلی ارزیابی ریسک بانکداری وجود دارند و می توان از آن استفاده کرد

کلیدواژه ها:

مالکیت منافع ، ارزیابی مبتنی بر ریسک ، بانک های جهانی ، پولشویی مبتنی بر تجارت