جنگ سایه ها: مبارزه با پولشویی در عصر دیجیتال
- سال انتشار: 1404
- محل انتشار: هفتمین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی حقوق و علوم سیاسی
- کد COI اختصاصی: ISCV08_081
- زبان مقاله: فارسی
- تعداد مشاهده: 34
نویسندگان
دانشجوی دکترای تخصصی دانشگاه گروه، حقوق و علوم،اجتماعی تبریز
چکیده
این مقاله به بررسی چالشهای نوظهور در مبارزه با پولشویی در عصر دیجیتال با تمرکز بر نقش ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین در تسهیل این جرایم مالی توسط افراد ذی نفوذ می پردازد. گسترش سریع فناوریهای نوین و ابزارهای رمزنگاری شده روشهای پولشویی را پیچیده تر کرده و نهادهای نظارتی را با چالشهای بی سابقه ای مواجه ساخته است. مقاله ضمن بررسی روشهای نوین پولشویی مبتنی بر بیت کوین و دیگر ارزهای دیجیتال از جمله استفاده از صرافیها و کیف پولهای رمزنگاری شده، پتانسیل هوش مصنوعی و دیگر فناوریها را در شناسایی و پیشگیری از این جرایم مالی بررسی میکند. علاوه بر این چالشها و فرصتهای استفاده از این فناوریها و همچنین پیشنهاداتی برای ارتقای کارایی سیستمهای نظارت مالی در مواجهه با تحولات،تکنولوژیک ارائه می.شودکلیدواژه ها
پولشویی, عصر دیجیتال, بیت, کوین, ارزهای دیجیتال, هوش مصنوعی, فناوریهای نوین, جرایم, مالی, نظارت, مالی, صرافیهای ارز دیجیتال, کیف پولهای رمزنگاری شده, تطهیر پول, پیشگیری از جرممقالات مرتبط جدید
- بررسی تطبیقی محدودیتهای حقوق متهم در نظام قضایی ایران و انگلیس
- تحلیل نقش مردم در استقرار عدالت اجتماعی با استناد به آیه لیقوم الناس بالقسط» در اندیشه امام خمینی و مقام معظم رهبری
- ماهیت و آثار قرارداد پیش فروش ساختمان با رویکرد قضائی
- واکاوی چالشهای مهریه در اجرای احکام مدنی
- تحلیل تاثیر تحریمهای یک جانبه ایالات متحده آمریکا بر چالشهای اصل عدم مداخله در حقوق بین الملل
اطلاعات بیشتر در مورد COI
COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.
کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.