نقش سازمان بورس و اوراق بهادار در پیشگیری از جرم پولشویی

  • سال انتشار: 1403
  • محل انتشار: چهارمین همایش بین المللی وکالت، حقوق و علوم انسانی
  • کد COI اختصاصی: RIGHTSCONF04_078
  • زبان مقاله: فارسی
  • تعداد مشاهده: 75
دانلود فایل این مقاله

نویسندگان

محمدتقی معتمدنیا

کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

چکیده

پولشویی به زبان ساده به معنای تبدیل درآمد حاصل از فعالیت های مجرمانه به دارایی های به ظاهر مشروع است. در فرآیند پولشویی، درآمد حاصل از فعالیت هایی مانند قاچاق مواد مخدر از مسیر کسب و کارهای قانونی وارد چرخه اقتصادی سالم می شود. در کشور سازمان ها و نهاد های متنوعی در مبارزه و پیشگیری از جرم پولشویی وجود دارند. سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان یک نهاد دولتی در قالب چند مقررات ویژه از جمله آئین نامه های متعدد و دستورالعمل های مشخص به مبارزه و پیشگیری از جرم پولشویی می پردازد. در تحقیق حاضر به دنبال تحقیق و بررسی نقش بانک مرکزی در پیشگیری و مبارزه با جرم پولشویی هستیم.

کلیدواژه ها

پولشویی, پیشگیری, سازمان بورس و اوراق بهادار

مقالات مرتبط جدید

اطلاعات بیشتر در مورد COI

COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.

کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.