پولشویی و اقدامات متقابل با آن در اسناد بین الملل و حقوق ایران
- سال انتشار: 1403
- محل انتشار: هشتمین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی، حقوق و فرهنگ عامه
- کد COI اختصاصی: LAWBCNF08_057
- زبان مقاله: فارسی
- تعداد مشاهده: 331
نویسندگان
استادیار و دکتری حقوق بینالملل، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر
چکیده
پولشویی به عنوان جرمی اقتصادی که در تبصره ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ هم از آن نام برده شده است دارای آثار و تبعات منفی فراوانی در عرصه های مختلف اقتصادی و اجتماعی است که باید با آن برخورد قاطع و سختگیرانه ای صورت بگیرد. وضع ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ هم در این راستا صورت گرفته است . پژوهش حاضر به کمک منابع کتابخانه ای - اسنادی و به روش توصیفی - تحلیلی درصدد مطالعه جرم پولشویی و میزان کارآمدی قوانین موضوعه در مبارزه با این جرم در اسناد بین المللی و قوانین ایران می باشد. یافته های پژوهش نشان می دهد که عادت منفی این پدیده شوم موجب شده است تا حاکمیت کشورها همگام با مراجع بین المللی درصدد مبارزه با آن برآیند و با تصویب قوانین و مقررات لازم و اجرایی کردن آنها از وقوع این جرم در موسسات مالی پیشگیری نموده یا در صورت وقوع متخلفان را شناسایی و به مراجع قضایی معرفی و مجازاتهای مقرر و لازم را اجرا نمایند. نتیجه آنکه وجود خلاهای قانونی ضمانت اجراهای ناموثر می تواند آثار و تبعاتی همچون گسترش فساد و ارتشاء در سطح جامعه ، تضعیف بخش خصوصی ، کاهش اعتماد به بازارهای مالی ، کاهش درآمد دولت و تقویت منابع و شبکه های مجرمین را در بر داشته باشد. اگر آسیب شناسی و نواقص قانون مبارزه با پولشویی به خوبی صورت بگیرد و راهکارهای موثری در مبارزه با پولشویی ارائه گردد و مقنن هم در اصلاح قوانین با نظر متخصصان و دکترین قدم بردارد پیشگیری از وقوع جرم پولشویی به خوبی انجام و بالتبع امنیت اقتصادی تامین می شود.کلیدواژه ها
فساد مالی ، جرایم اقتصادی ، پولشویی ، اسناد بین الملل ، حقوق ایرانمقالات مرتبط جدید
- فناوری های نوین در آموزش: تسهیل یادگیری یا ایجاد شکاف دیجیتالی؟
- تعارض و همگرایی توسل به اصل ضرورت نظامی در شرایط اضطراری: بازنگری حقوق بشردوستانه در درگیری های مسلحانه
- Using Renewable Energy For Sustainable Port
- حق بر حریم خصوصی در فضای مجازی با تاکید بر قوانین ایران و اروپا
- تاثیر هوش مصنوعی بر عدالت در حقوق بین الملل
اطلاعات بیشتر در مورد COI
COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.
کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.