طلوع عصری جدید در بکارگیری هوش مصنوعی برای مبارزه با پولشویی و توقیف اموال
- سال انتشار: 1403
- محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس ملی ایده های نوین در علوم انسانی و مهندسی
- کد COI اختصاصی: INFM12_134
- زبان مقاله: فارسی
- تعداد مشاهده: 260
نویسندگان
دانشجوی دکتری اقتصاددانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر
چکیده
هدف این مقاله بررسی انتقادی تحول دیجیتال در مبارزه با پولشویی (AML) و مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) بر اساس اصول گروه ویژه اقدام مالی (FATF) سن خوزه، اصول سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) برای هوش مصنوعی (AI) و سند پیشنهادی هوش مصنوعی می باشد. نویسندگان استدلال می کنند که ابزارهای هوش مصنوعی می توانند AML/CFT و توقیف دارایی ها را متحول کنند، اما نیاز به ایجاد تعادل بین بهینه سازی کارایی AML و حفظ حقوق اساسی وجود دارد. این مقاله از گزارش ها، قوانین، تحقیقات حقوقی و سایر داده های منبع باز در مورد تحول دیجیتالی AML/CFT، به ویژه بکارگیری هوش مصنوعی در این زمینه، استفاده می کند. این مطالعه یکی از اولین پژوهش هایی است که استفاده از هوش مصنوعی را در زمینه AML/CFT با توجه به اصول FATF سن خوزه، اصول هوش مصنوعی OECD و سند پیشنهادی هوش مصنوعی کشورهای اروپایی بررسی می کند.کلیدواژه ها
مبارزه با پولشویی (AML)، هوش مصنوعی (AI)، توقیف اموالمقالات مرتبط جدید
- کاربرد شبکه های عصبی گراف در شبکه های هوشمند برق: یک مرور جامع بر تشخیص و پیش بینی خطا
- Enhanced Residual Attention CNN with Squeeze-and-Excitation Blocks for Brain Tumor MRI Classification
- ارزیابی روشهای تعبیهی گره برای تشخیص جوامع ساختاری در شبکه های فاقد ویژگی
- بهبود رمزگشای استاندارد JPEG AI در نرخ بیت پایین با استفاده از فیلتر عصبی E-Net
- طبقه بندی بهینه اهداف سونار از طریق همجوشی تصمیم گیری پیشرفته مبتنی بر اتوماتای یادگیر فازی
اطلاعات بیشتر در مورد COI
COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.
کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.