مبارزه با فساد مالی و پول شویی در حقوق بین الملل
- سال انتشار: 1402
- محل انتشار: دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی نوین در حسابداری
- کد COI اختصاصی: NCARA02_121
- زبان مقاله: فارسی
- تعداد مشاهده: 896
نویسندگان
دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه ازاد اسلامی واحد دامغان
چکیده
جرائمی همچون قاچاق مواد مخدر، قاچاق مهاجران، تجارت زنان و اطفال، فحشا، قمار و ده ها جرایم دیگری، سود هنگفتی برایتبهکاران دارد و ایشان با استفاده از پولشویی اقدام به تطهیر این سودها میکنند. از این لحاظ میتوان گفت که پولشویی یکی از جرایمسازمان یافته فراملی است که بسیاری از کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه به صورت گسترده با آن برخورد می کنند. بهدلیل افزایش قابل ملاحظه ای که جرایم در سطح بین الملل داشته است به طبع آن پول شویی نیز رشد بسیار زیادی داشته است.به نحوی که میتوان گفت یکی از معضلات حاد اقتصادی جهان میباشد و تبعات آن به رشد اقتصادی جهان اثر مستقیمی دارد. درسطح بین الملل، نهادها و همینطور کشورها با درک این تحدید و خطر بشکل موثری بفکر مبارزه و انجام اقدامات موثری در جهتمقابله با آن میباشند. کاملا مبرهن است که یکی از اقدامات موثر برای مبارزه با این شبکه های سازمان یافته میتواند محروم کردنآنها از سود و منفعت بدست آمده از این جرایم باشد. تا انگیزه ایشان در انجام این جرائم را سلب نماید تا میزان انجام این اعمالکاهش یابد. مبارزه با پول شویی که نمادی از فساد، از اهمیت خاصی بخصوص در کشورهای در حال توسعه میباشد. در مقاله حاضربه راه های مبارزه با پولشویی پرداخته شده است.کلیدواژه ها
پولشویی، جرایم سازمان یافته، حقوق بین المللمقالات مرتبط جدید
- نقش روان شناسی مثبت گرا در افزایش تاب آوری عاطفی: رویکردی نو در سلامت روان
- فلسفه اجرایی ارزشیابی کیفی توصیفی
- الگوریتم نوین رشد: همگرایی هوش مصنوعی، حقوق و استراتژی های مالی در بازاریابی
- کاربرد هوش مصنوعی (AI) در بهینه سازی فرآیندهای حسابرسی و کشف تقلب در نظام بانکی ایران
- اولویت بندی مولفه های موثر بر ارزیابی عملکرد مدیریت زنجیره تامین مالی (مطالعه موردی: صنایع پارس خودرو)
اطلاعات بیشتر در مورد COI
COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.
کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.