مطالعه قواعد ناظر بر شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات درجهت پیشگیری از پولشویی
- سال انتشار: 1401
- محل انتشار: اولین همایش ملی ارتقای شفافیت و نقش آن در سلامت اداری و مبارزه با فساد
- کد COI اختصاصی: HBAZRESI01_219
- زبان مقاله: فارسی
- تعداد مشاهده: 185
نویسندگان
چکیده
پولشویی یک فعالیت غیرقانونی است که در طی انجام آن، عواید و درآمدهای ناشی از اعمال خلاف قانون، مشروعیت می یابد و پولهای کثیف ناشی از اعمال خلاف، به پولهای تمیز تبدیل گردیده و وارد چرخه اقتصاد می گردد. امروزه به دلیل افزایش روزافزون جرائمی از قبیل قاچاق کالاوارز، توزیع مواد مخدر، فسادهای مالی ، سرقت ، آدمربایی ، کلاهبرداری و فعالیت های تروریست ی اکثر کشورهای جهان مقابله با پولشویی و فساد اقتصادی را در اولویت سیاست های خود قرار دادهاند. کشورها سعی می کنند با تصویب قوانین لازم و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه ، از وقوع این جرموتبعات منفی این پدیده شوم پیشگیری کنند. شفافیت و دسترسی به اطلاعات کاراترین و مهم ترین وسیله برای مبارزه با فساد اقتصادی و بالطبع پولشویی است . زمانی که شهروندان از دسترسی به اطلاعات محروم باشند، طبیعی است این وضعیت خودبه خود زمینه ایجاد رانت و فساد اقتصادی را پدید می آورد، به همین دلیل امروزه اجماع روزافزونی مبنی بر اجرای قوانین آزادی اطلاعات و شفافیت اطلاعات وجود دارد. در این مقاله تلاش می گردد نقش و آثار قواعد ناظر شفافیت و دسترسی آزاد اطلاعات در مبارزه با پولشویی از منظر حقوقی بررسی گردد.کلیدواژه ها
شفافیت ، آزادی اطلاعات، تروریسم ، پولشویی ، پیشگیریمقالات مرتبط جدید
- تاثیر چابکی شرکت بر عملکرد نوآوری دیجیتال با میانجیگری قابلیت دیجیتال و تعدیلگری حمایت مدیران عالی در شرکت همراه اول
- نقش تامین به موقع موجودی در مدیریت بهداشت و درمان
- بررسی تاثیر قابلیت مدیریت ارتباط با مشتری اجتماعی بر نگهداری مشتری با میانجیگری تجربه خوشایند مشتری ( مورد مطالعه:شرکت اسنوا)
- تاثیر استفاده از رسانه های اجتماعی بر فعالیت کارآفرینی با نقش میانجی شبکه اجتماعی آفلاین و نقش تعدیلگری اعتماد داشتن در فروشگاه دیجی کالا
- مدل مدیریت موجودی پویای چندمرحله ای برای شرکت های حمل ونقل با چند نوع مختلف وسیله نقلیه
اطلاعات بیشتر در مورد COI
COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.
کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.