بررسی جرم پولشویی در ایران و آمریکا

سال انتشار: 1402
محل انتشار: دهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم انسانی، مدیریت و کارافرینی ایران
کد COI اختصاصی: EMCONF10_088
زبان مقاله: فارسی
تعداد مشاهده: 403

نویسندگان

دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه شمال آمل

استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه شمال آمل

چکیده

پولشویی یا تطهیر پول در حقوق داخلی ایران اصطلاح جدیدی است که در چند سال اخیر مطرح و مباحثی پیرامون آن بیان شده است. درسطح بین المللی نیز قانونی جلوه دادن درآمدهای غیر قانونی و عواید حاصل از ارتکاب اعمال مجرمانه در نیمه دوم سده بیستم میلادی تحت عنوان …Money Laundering» (پولشویی) شناخته شده است. از آنجا که این پدیده آثار منفی فراوانی در زمینه های اقتصاد' امنیت' سیاست' و... برجای میگذارد' سازمانهای بین المللی و منطقه ای و اکثرکشورهای جهان راهکارها وتدابیری را برای مقابله با این پدیده اتخاذ کردهاند که از جمله این راهکارها »جرم انگاری« و تعیین مجازات برای این عمل میباشد. این مقاله درپی پاسخگویی به این سوال است که : آیا در نظام حقوقی کشور ما با توجه به مبانی فقهی - امکان جرم انگاری پدیده پولشویی وجود دارد یا خیر. در مستنداتی که جرم انگاری پولشویی را توجیه مینمایند بیان گردیده است. در این قسمت »مستندات بین المللی ومنطقه ای« شامل اسناد وکنوانسیونهای متعدد و »مستندات داخلی« »مستندات حقوقی« نظیر اصل ۴۹ قانون اساسی ولایحه مبارزه با جرم پولشویی وبررسی قانون های پولشویی امریکا میپردازیم.

کلیدواژه ها

پولشویی ، قانون مبارزه با پولشویی، مجازات ،درآمد های غیرقانونی ، تطهیر پول

مقالات مرتبط جدید

اطلاعات بیشتر در مورد COI

COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.

کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.