مقایسه تطبیقی جرم پولشویی در ایران و آمریکا
- سال انتشار: 1402
- محل انتشار: هفتمین همایش مطالعات اقتصادی و مدیریت در جهان اسلام
- کد COI اختصاصی: ESMIW07_045
- زبان مقاله: فارسی
- تعداد مشاهده: 244
نویسندگان
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه شمال آمل
استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه شمال آمل
چکیده
پولشویی یا تطهیر پول در حقوق داخلی ایران اصطلاح جدیدی است که در چند سال اخیر مطرح و مباحثی پیرامون آن بیان شده است . درسطح بین المللی نیز قانونی جلوه دادن درآمدهای غیر قانونی و عواید حاصل از ارتکاب اعمال مجرمانه در نیمه دوم سده بیستم میلادی تحت عنوان «Money Laundering» (پولشویی ) شناخته شده است . از آنجا که این پدیده آثار منفی فراوانی در زمینه های اقتصاد, امنیت , سیاست , و... برجای می گذارد, سازمانهای بین المللی و منطقه ای و اکثرکشور های جهان راهکارها وتدابیری را برای مقابله با این پدیده اتخاذ کرده اند که از جمل این راهکارها »جرم انگاری« و تعیین مجازات برای این عمل می باشد. این مقاله درپی پاسخ گویی به این سوال است که : آیا در نظام حقوقی کشور ما با توجه به مبانی فقهی - امکان جرم انگاری پدیده پولشویی وجود دارد یا خیر. در این راستا ابتدا به برخی ایرادات که در بدو امر به جرم انگاری پولشویی وارد است نظیر قاعده ید, قاعده سوق و اصل صحت اشاره شده و سپس مستنداتی که جرم انگاری پولشویی را توجیه می نمایند بیان گردیده است . در این قسمت »مستندات بین المللی ومنطقه ای« شامل اسناد وکنوانسیونهای متعدد و »مستندات داخلی « شامل دو بخش »مستندات فقهی « نظیر منع و تحر یم اکل مال به باطل و سیره امام علی (ع) ومستندات حقوقی نظیر اصل ۴۹ قانون اساسی ولایحه مبارزه باجرم پول شویی می باشد.کلیدواژه ها
پولشویی ، قانون مبارزه با پولشویی، مجازات ،درآمد های غیرقانونی ، تطهیر پولمقالات مرتبط جدید
- تاثیر قوای نفسانی پیامبر در وحی از صدور تا ابلاغ از منظر آیات قرآن
- بررسی رابطه عدالت سازمانی و بهره وری در کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان اسفراین در سال ۱۴۰۲
- بررسی رابطه توسعه سرمایه فرهنگی بر رهبری خدمتگزار در بین کارکنان اداره آموزش و پرورش اسفراین در سال ۱۴۰۲
- بررسی مهارت مدیریت زمان بر میزان اثر بخشی عملکرد کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان اسفراین در سال ۱۴۰۲
- تعارض صلاحیت دیوان کیفری بین المللی و دیوان بین المللی دادگستری با دادگاه های ملی
اطلاعات بیشتر در مورد COI
COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.
کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.