ناصر قاسمی - دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
احمد علی ثالث موید - دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

تحریم مالی هدفمند اقدامی است که از سوی دولت­ها یا نهادهای بین­المللی نسبت به اشخاص و نهادهای با ویژگیهای خاص اعمال می­شود تا از طریق محدودیت این اشخاص و نهادها در دسترسی به منابع و خدمات مالی، مانع اقدامات خطرناک آن­ها شوند. سوال اصلی پژوهش حاضر این است که ماهیت حقوقی تحریم­های مالی هدفمند چیست و در رابطه با اشخاص و گروه­های تروریستی، این تحریم­ها چگونه در نظام حقوقی کشور مورد استفاده قرار می­گیرد؟ پژوهش حاضر نشان می­دهد که بسیاری از انتقاداتی که به این ابزار حقوقی وارد شده است؛ نظیر نامعین بودن آن، محرومیت اشخاص از حق دادرسی و حق دفاع و غیره وارد نبوده و ناشی از خلط ماهیت این نهاد با مجازات می­باشد. . استفاده از ابزار تحریم مالی هدفمند برای جلوگیری از تامین مالی تروریسم، مستلزم تغییر در تعریف جرم تامین مالی تروریسم است، به نحوی که در تعریف این جرم، علاوه بر تامین مالی اعمال تروریستی، باید تامین مالی اشخاص و سازمان­های تروریستی نیز مد نظر قرار گیرد. این امر سبب می­شود که مقامات ذی­صلاح برای مسدودکردن دارایی اشخاص موضوع فهرست اشخاص و سازمان­های تروریستی، نیازی به احراز و اثبات ارتباط بین وجوه و اموال این اشخاص با یک عمل تروریستی مشخص نداشته باشند.

Financial sanctions, targeted financial sanctions, terrorist financing, terrorist acts