The European Union Legislative Framework against Money Laundering via crypto currencies
- سال انتشار: 1402
- محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی تحقیقات پیشرفته در مدیریت و علوم انسانی
- کد COI اختصاصی: HUCONF03_229
- زبان مقاله: انگلیسی
- تعداد مشاهده: 210
نویسندگان
PhD student in Salamanca University, Salamanca, Spain
چکیده
Digital currencies are often used for money laundering and terrorist financing. Anonymity and decentralization of their structure makes them particularly suitable for criminal activities, therefore, digital currencies and their related services must be within the framework of anti-money laundering and terrorist financing laws (AML) to be placed. In this article, we will examine the anti-money laundering laws of the European Union against digital currencies. In the European Union, there are various directives to combat money laundering, and from the fifth directive, digital currencies were defined as a means of money laundering. The ۵th Anti-Money Laundering Directive (AMLD۵) is an update to the European Union’s anti-money laundering (AML) legal framework. It was first published on June ۱۹th, ۲۰۱۸ in the Official Journal of the European Union as an interaction of the ۴th Anti-Money Laundering Directive (AMLD۴). AMLD۵ was followed a few months later in November ۲۰۱۸ by the ۶th Anti-Money Laundering Directive (AMLD۶). In this article, we examine the history of anti-money laundering directives in the European Union, especially the fifth anti-money laundering directive related to digital currencies.کلیدواژه ها
EU legislation, money laundering, digital currencies, anti-money laundering directive, AMLD۵.مقالات مرتبط جدید
- عوامل موثر ارزش لذت گرایی بر قصد خرید مشتریان فرش دستباف کرمان (با تکیه بر نقش میانجی نگرش)
- تحول گویش سیستانی در بستر تاریخ : از زبان تا هویت
- بررسی و بازیابی پارچه های دوره آل بویه و تحلیل کاربرد هرنقش در پارچه
- بررسی هنر و نقوش میناکاری صفویه در طراحی لباس مهمانی بانوان
- بررسی تحلیلی نقوش بکاررفته در سوزن دوزی بخارا و کاربرد آن در دکوراسیون منزل
اطلاعات بیشتر در مورد COI
COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.
کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.