پولشویی در اقتصاد و راهکارهای مقابله با آن
عنوان مقاله: پولشویی در اقتصاد و راهکارهای مقابله با آن
شناسه ملی مقاله: EMECONF08_071
منتشر شده در هشتمین کنفرانس بین المللی چشم اندازهای نوین در مدیریت، حسابداری و کارآفرینی در سال 1401
شناسه ملی مقاله: EMECONF08_071
منتشر شده در هشتمین کنفرانس بین المللی چشم اندازهای نوین در مدیریت، حسابداری و کارآفرینی در سال 1401
مشخصات نویسندگان مقاله:
علی امینی - دانشجوی دکتری حسابداری،دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل کیش
سمیرا سپهریان - دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مالی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان،زنجان
خلاصه مقاله:
علی امینی - دانشجوی دکتری حسابداری،دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل کیش
سمیرا سپهریان - دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مالی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان،زنجان
واژه پولشویی برای توصیف فرآیندی مورد استفاده قرار می گیرد که در آن پول غیرقانونی یا کثیفی که حاصل فعالیت های مجرمانه مانند قاچاق مواد مخدر، قاچاق اسلحه و کالا، قاچاق انسان، رشوه، اخاذی، کلاهبرداری و ... است، درچرخه ای از فعالیت ها و معاملات مالی و با گذر از مراحلی، شسته شده و به عنوان پولی قانونی، موجه و مشروع جلوه داده می شود.بنابراین کشورها باید با فراهم کردن زیرساخت های لازم و قوانین مناسب را برای مبارزه با پولشویی فراهم کنند که در این مقاله به بررسی این موضوع پرداخته می شود.
کلمات کلیدی: پولشویی، پولشویی در اقتصاد، راهکارهای مقابله با پولشویی
صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/1596397/