مقایسه قوانین وراهکارهای حقوقی مبارزه با پولشویی در نظام حقوقی ایران وانگلیس
- سال انتشار: 1399
- محل انتشار: فصلنامه حقوقی قانون یار، دوره: 4، شماره: 14
- کد COI اختصاصی: JR_GHANON-4-14_022
- زبان مقاله: فارسی
- تعداد مشاهده: 115
نویسندگان
کارشناسی ارشد حقوق خصوصی
چکیده
مقاله حاضر به بررسی ومقایسه قوانین وآئین نامه های ضد پولشویی، نهادهاوسازمان های پیشرودرمبارزه با پولشویی دراین دو کشورمی پردازد، درایران جدای ازاصل۴۲قانون اساسی، قوانین؛مبارزه بامواد مخدر(۱۳۶۷)، مبارزه باقاچاق کالا و ارز (۱۳۷۴)، تصویب کنوانسیون وین(۱۳۷۰)پیوستن به کنوانسیون پالرمو(۱۳۸۰)، تصویب قانون مبارزه با پولشویی (۱۳۸۶) و آئین نامه اجرایی مبارزه باپولشویی(۱۳۸۸)، قانون جدیدمبارزه باموادمخدر(۱۳۸۱)، مجازات مرتکبین به ارتشاء، اختلاس (۱۳۶۵)، مبارزه باتامین مالی تروریسم(۱۳۹۵)وآخرین مصوبه آن؛لایحه الحاقی به ماده۱۴قانون پولشویی در۱۵فصل و۱۵۸ ماده، ۱۶۴بند و۲۱۴تبصره (۲۲/۷/۱۳۹۸) و بیش از۳۰دستورالعمل وآئین نامه ازسوی بانک مرکزی به بانک ها و موسسات مالی واعتباری ودرانگلیس، قوانین؛جرایم مربوط به مواد مخدر(۱۹۸۷)، جلوگیری ازتروریسم (۱۹۸۹)، مقررات راجع به پولشویی(۱۹۹۳)، همکاری بین المللی درزمینه عدالت کیفری(۱۹۹۰)، قاچاق موادمخدر(۱۹۹۴)عوایدناشی ازجرم دراسکاتلند(۱۹۹۵)، قانون عدالت کیفری(۱۹۸۷)، وآخرین مورد؛آژانس ملی جرم وجنایت(۲۰۱۳)وچندین نهادمختلف دیگرمثل؛موسسات حسابداری ورفتارمالی، درآمد گمرکی، شورای باروغیره درانگلیس؛که همه قوانین مذکور، ازمهمترین قوانین دوکشوردرزمینه مبارزه باپولشویی است. که به نظر می رسد قوانین مصوب در ایران از نظر مقابله با پولشویی نسبت به کشورهای همسایه پیشروتر وحتی نسبت به قوانین موجود در انگلیس مترقی تراست. مشکل نظام حقوقی ایران در اجرای آن به چشم می خورد.کلیدواژه ها
قوانین پولشویی، دستورالعمل ها ، آئین نامه، برنامه پولشویی، مقایسه قوانیناطلاعات بیشتر در مورد COI
COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.
کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.