شناسایی مدل های اعتبار سنجی یک نظام پرداخت به منظور پیاده سازیسیستم هوشمند پیشگیری از پولشویی
- سال انتشار: 1401
- محل انتشار: هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک
- کد COI اختصاصی: ICPCONF08_006
- زبان مقاله: فارسی
- تعداد مشاهده: 327
نویسندگان
دانشجوی دکتری مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه ازاد اسلامی واحد بین المللی کیش
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران ،جنوب
چکیده
بانک ها از جمله سازمان های خدماتی اند که با ارائه خدمات مالی، ارتباط تنگاتن با مشتری خود دارند . پدیده جهانی سازی اقتصاد وارتباط بازارهای مالی، موجب تسهیل نقل و انتقال منابع مالی شده و این امر رشد فزاینده جرایم اقتصادی سازمان یافته و گسترش انتقالدارایی های نامشروع در سطح جهان با هدف تغییر هویت از طریق تطهیر آن ها را به همراه داشته است. این امر توجه سازمان های بینالمللی مالی را به اقدامات نظارتی و کنترلی در این زمینه جلب نموده است. بطوری که اکثر بانک ها و موسسات مالی دنیا خود را موظفبه رعایت قوانین مبارزه با پول شویی می دانند. در این پژوهش، به منظور شناسایی مدل های اعتبار سنجی یک نظام پرداخت به منظورپیاده سازی سیستم هوشمند پیشگیری از پولشویی باشد، در بخش کیفی، از معیارهای برخواسته از نظر خبرگان به روش مصاحبهحضوری و استناد به استانداردهای بین المللی و کدگذاری چند مرحله ای، تحلیل محتوایی و روش دلفی فازی و در بخش کمی ازپرسشنامه و تکنیک تحلیل عاملی و جهت برازش مدل از شاخص SRMR استفاده شده است. برای طراحی ساختار اصلی سیستم از نرمافزار MATLAB بهره گرفته شده است. یافته های پژوهش حاکی از این است که رعایت شاخص های زیرساختی مطابق با استانداردهایبین المللی توسط نظام بانکی موجب ارتقاء جایگاه بانک های ایرانی در سطح بین الملل و محدودسازی پولشویی از طریق نظام بانکیمی گرددکلیدواژه ها
سیستم هوشمند، پولشویی، اعتبار سنجی، مالی، مدل.مقالات مرتبط جدید
- نگاهی به نقش اقتصاد سیاسی ایران در مدیریت مصرف انرژی
- مقایسه روشهای نورتابی شیمیایی رادیکال *CH و *OH در استخراجپاسخ دینامیکی شعله جریان متقابل
- مطالعه عددی اثر تحریک جریان ورودی بر عملکرد یک انژکتور هممحور برشی تحت شرایط گذربحرانی
- مطالعه ساختار شعله متان هیدروژن در مشعل پیچشی سیدنی با استفاده از مدل احتراقی حجمی
- مطالعه تجربی اثر احتراق جریان چرخشی غیر پیش مخلوط بر پایداری، شدت تابش نور و دینامیک شعله پروپان - اکسیژن/هوا
اطلاعات بیشتر در مورد COI
COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.
کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.