بررسی وضعیت جرم پولشویی در ایران و پیوستن به FATF

پول شویی عملی است که در فرآیند آن پول حاصل از اقدامات غیرقانونی تبدیل به پول یا ثروتی می شود که در ظاهر از راه های قانونی بدست آمده است و به این طریق پول تمیز وارد اقتصاد می شود. پولشویی یک جرم تبعی و فرعی است و همواره مسبوق بر جرم اصلی می باشد و در صورت فقدان جرم اصلی، جرم پولشویی هم موضوعا منتفی است. جرم پول شویی وابسته به جرم اصلی از قبیل قاچاق مواد مخدر، اختلاس، ارتشاء و… است. پولشویی موجب اختلال در نظام اقتصادی جامعه می شود که پیامدهای زیان بار فراوانی در جامعه به دنبال دارد. مقابله با فساد مالی از دغدغه ها و مطالبات این روزهای جامعه است که دستگاه های مسئول از جمله قوه قضاییه نیز عزم جدی خود را برای مبارزه با آن نشان داده اند؛ در این مسیر، اجرای استانداردهای FATF با شفاف سازی روند مبادلات مالی و بانکی کشور می تواند راهگشا بوده و جلوی بسیاری از تخلفات و مفاسد اقتصادی را بگیرد. در این مقاله به بررسی وضعیت جرم پولشویی در ایران و پیوستن به FATF و تحلیل ابعاد و زوایای آن پرداخته شده است.

کلیدواژه ها:

جرم پولشویی ، FATF ، تروریسم ، قوانین پولشویی ، قاچاق.