اعتبار سنجی و نقش آن در پیشگیری از پولشویی در بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی ایران
محل انتشار: فصلنامه تحقیقات حقوقی، دوره: 21، شماره: 81
سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 279
فایل این مقاله در 26 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_LAWRS-21-81_016
تاریخ نمایه سازی: 9 آبان 1400
چکیده مقاله:
چکیدهبا توجه به آثار زیان بار پولشویی بر اوضاع اقتصادی، سیاسی و حتی فرهنگی ایران و لزوم مبارزه ی بیش ازپیش با این پدیده ی شوم، مخصوصا در بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی به عنوان یکی از اصلی ترین دروازه های شستشوی پول های کثیف و نقش موثر بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی به عنوان هسته اصلی حفاظت از سیستم مالی، مقاله ی حاضر در پی آن است تا با بررسی مفهوم، شرایط و ویژگی های اعتبار سنجی نقش آن را در مبارزه با پولشویی در بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی ایران موردبررسی و تدقیق قرار داده و از این ابزار کم تر شناخته شده در جهت پیشگیری از پولشویی نیز بهره گیرد.با توجه به آثار زیان بار پولشویی بر اوضاع اقتصادی، سیاسی و حتی فرهنگی ایران و لزوم مبارزه ی بیش ازپیش با این پدیده ی شوم، مخصوصا در بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی به عنوان یکی از اصلی ترین دروازه های شستشوی پول های کثیف و نقشپول های کثیف و نقشو نقشپول های کثیف و نقش
کلیدواژه ها:
نویسندگان
حمید رضا میرزاجانی
دانشگاه آزاد مشهد
مجید نجات زادگان
دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :