پولشویی، ریسک های پولشویی و مدیریت ریسک پولشویی در بانک ها

پولشویی، به عنوان جرم سازمان یافته فرا ملی، می تواند ریسک های متنوعی را برای بانک ها ایجاد کند. اینریسک می تواند بانک ها را تضعیف کند و شهرت واعتبارآن ها را مورد تهدید قرار دهد و حتی ممکن استموجب انحلال آن ها شود. بنابراین، مقابله با پولشویی در صنعت بانکداری بسیار مهم است. برای مبارزه باپولشویی، لازم است که این ریسک بصورت مناسب شناسایی، ارزیابی و مدیریت شود. هدف اصلی این مقالهتشریح فرآیند مدیریت ریسک پولشویی در بانک ها می باشد.

کلیدواژه ها:

پولشویی ، ریسک های پولشویی ، مدیریت ریسک پولشویی