تعهد به رازداری بانکی و قلمرو آن در حقوق بانکی ایران

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 364

فایل این مقاله در 25 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JLJ-81-98_002

تاریخ نمایه سازی: 27 اردیبهشت 1400

چکیده مقاله:

مراجعات روزافزون و دائمی مردم به بانک­ها، بانک داران را بر بسیاری از اسرار مشتریان، از جمله وضع مالی و توان اقتصادی و حتی اطلاعات شخصی آنان، مطلع می کند. به منظور جلب اعتماد مشتریان و جلوگیری از سوء استفاده­های اقتصادی و ضررهای شخصی و تجاری، بانک ها این اطلاعات را محرمانه تلقی کرده و از افشای آنها خودداری می­کنند. اگرچه رازداری بانکی اصلی اجتناب ناپذیر در حقوق همه کشورها است، اما با توجه به ضروریات و نیازهای اجتماعی و به ویژه مقابله با فعالیت­های مجرمانه از قبیل تروریسم، پول شویی و فرار از مالیات، بی­گمان دارای استثنا هایی است. این استثناها اگرچه از کشوری به کشور دیگر تفاوت می کند، اما روندهای مشترکی نیز درخصوص آنها مشاهده می شود. این مقاله به بیان مبانی و قلمرو رازداری بانکی در حقوق ایران پرداخته است و ضرورت قانون گذاری در این زمینه به طور خاص را متذکر می­شود.

نویسندگان

محمدعلی خورسندیان

هیات علمی گروه حقوق خصوصی و اسلامی دانشگاه شیراز

مریم فلاح دخت درب قلعه

دانش آموخته دکتری حقوق خصوصی دانشگاه شیراز

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • احمدیان، اسدالله، قواعد و احکام حفاظت و اطلاعات، تهران، زمزم ...
  • اداره آموزش و مدیریت بانک ملی ایران، حقوق بانکی، جلدهای ...
  • ادیب، میاله؛ و می محرزی، «السریه المصرفیه فی التشریع السوری»، ...
  • استنلی، پائول، حقوق حفظ اسرار، ترجمه محمدحسین وکیلی مقدم، تهران، ...
  • ایلداری، سهیل، «چالش رازداری بانکی در بهشت امن سرمایه داران»، ...
  • پورقهرمانی، بابک، «پول شویی و لایحه مبارزه با جرم پول ...
  • تاج الدین، میاده صلاح الدین، السریه المصرفیه: آثارها وجوانبها التشریعیه، ...
  • جعفری، امین، «اسرار حرفه ای و حقوق کیفری اقتصادی و ...
  • جمالی، جعفر؛ و علی زارع، «تعهد بانک ها به حفظ ...
  • خاوری، محمودرضا، حقوق بانکی، تهران، موسسه بانک داری بانک مرکزی ...
  • رستار، حسن، «اسرار حرفه ای در نزد بانک دار»، مجموعه ...
  • رستمی، ولی، «اقتدارات و اختیارات دستگاه مالیاتی در حقوق مالیاتی ...
  • ، «حقوق مودیان مالیاتی»، فصلنامه حقوق، دانشکده حقوق و علوم ...
  • رهبری، ابراهیم، «نقش قراردادهای محدودکننده در حمایت از اسرار تجاری ...
  • شاهچراغ، سیدحسین، «معیارهای تمیز اصول دادرسی از تشریفات در رسیدگی ...
  • شایگان، فرهاد، «آشنایی با مفهوم پولشویی در اسناد بین المللی ...
  • صفایی، سیدحسین، دوره مقدماتی حقوق مدنی اشخاص و اموال، جلد ...
  • صفایی، سیدحسین؛ و سید مرتضی قاسم زاده، حقوق مدنی اشخاص ...
  • العجمی، مناع سعد، حدود التزام البنک بالسریه المصرفی هو الآثار ...
  • غلامی، علی؛ و سید محمدعلی پوربخش، «مبارزه با پول شویی ...
  • قماشی، سعید، «بررسی جرم افشای اسرار حرفه ای»، دادرسی، شماره ...
  • کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی اموال و مالکیت، تهران، ...
  • مختارنامه، زهرا، مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی حقوق خصوصی، پایان نامه ...
  • لفته، نصیرصبار؛ و ذکری محمدحسین الیاسین، الحمایه القانونیه للسریه المصرفیه ...
  • Angel, John; and Chris Reed, Computer Law, Oxford, Oxford University ...
  • Aubert, Maurice, "The Limits of Swiss Banking Secrecy under Domestic ...
  • Bauen, Marc; and Nicolas Rouiller, Swiss Banking, Schulthess, Zurich, Basel, ...
  • Chaikin, David, "Adapting the Qualifications to the Banker’s Common Law ...
  • Chaikin, David. "Policy and fiscal effects of Swiss Bank Secrecy", ...
  • Franz, David; and Ong Lim, "Bank Secrecy Law: A Historical ...
  • Grassi, Paolo; and Daniele Calverese, "The Duty of Confidentiality of ...
  • Guex, Sébastien, "The Origins of the Swiss Banking Secrecy Law ...
  • Powers, Paul, "Defining the Undefinable: Good Faith and the United ...
  • Szarmach, Laura, "Piercing the Veil of Bank Secrecy? Assessing the ...
  • The European Banking Federation. "Report on Banking Secrecy-European Banking Federation ...
  • نمایش کامل مراجع