ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
عنوان
مقاله

Financial Monitoring in the Bank as a Market Instrument in the Conditions of Innovative Development and Digitalization of Economy: Management and Legal Aspects of the Risk-Based Approach

سال انتشار: 1399
کد COI مقاله: JR_IJIEPR-31-4_007
زبان مقاله: انگلیسیمشاهد این مقاله: 9
فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

خرید و دانلود فایل مقاله

با استفاده از پرداخت اینترنتی بسیار سریع و ساده می توانید اصل این مقاله را که دارای 12 صفحه است به صورت فایل PDF در اختیار داشته باشید.
آدرس ایمیل خود را در کادر زیر وارد نمایید:

مشخصات نویسندگان مقاله Financial Monitoring in the Bank as a Market Instrument in the Conditions of Innovative Development and Digitalization of Economy: Management and Legal Aspects of the Risk-Based Approach

Viktoriia Vovk - Department of International Management, Kyiv National University of Trade and Economics, ۱۹, Kyoto str. Kyiv, Ukraine
Yuliia Zhezherun - Department of Finance and Banking, Cherkassy Educational-Scientific Institute of Banking University, ۱۶۴ V. Chornovil St, Cherkassy, Ukraine
Olena Bilovodska - Department of Economic Cybernetics and Marketing, Kyiv National University of Technologies and Design, Nemyrovycha-Danchenka Street, ۲, Kyiv, Ukraine
Vitalina Babenko - International E-commerce and Hotel;Restaurant Business Department, V. N. Karazin Kharkiv National University, Kharkiv, Ukraine
Alevtyna Biriukova - Department of Civil Law №۲, Yaroslav Mudryi National Law University, st. Pushkinskaya, ۷۷, Kharkiv, Ukraine

چکیده مقاله:

The article examines foreign and domestic experience in organizing financial monitoring systems, systematizes the requirements for its implementation in Ukraine. The basic legal norms, enshrined in the joint directives of the European Parliament and of the Council of the EU, and underlying the national financial monitoring systems of the EU countries and Ukraine have been also analyzed. Taking into account the fact that the risk-based approach is the main basis for the effective implementation of all FATF recommendations, the nature of the risk of money laundering / financing of terrorism and the criteria for their assessment have been investigated. A scheme of improving the process of financial monitoring in a bank has been developed, as well as a number of measures have been proposed to raise the level of adhering to the legislation in the field of anti-money laundering and counter-terrorist financing by the banking sector.

کلیدواژه ها:

anti-money laundering, counter-terrorist financing, customer risk, financial monitoring, risk-based approach.

کد مقاله/لینک ثابت به این مقاله

برای لینک دهی به این مقاله می توانید از لینک زیر استفاده نمایید. این لینک همیشه ثابت است و به عنوان سند ثبت مقاله در مرجع سیویلیکا مورد استفاده قرار میگیرد:

https://civilica.com/doc/1159239/

نحوه استناد به مقاله:

در صورتی که می خواهید در اثر پژوهشی خود به این مقاله ارجاع دهید، به سادگی می توانید از عبارت زیر در بخش منابع و مراجع استفاده نمایید:
Vovk, Viktoriia و Zhezherun, Yuliia و Bilovodska, Olena و Babenko, Vitalina و Biriukova, Alevtyna,1399,Financial Monitoring in the Bank as a Market Instrument in the Conditions of Innovative Development and Digitalization of Economy: Management and Legal Aspects of the Risk-Based Approach,,,,,https://civilica.com/doc/1159239

در داخل متن نیز هر جا که به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پارانتز، مشخصات زیر نوشته می شود.
برای بار اول: (1399, Vovk, Viktoriia؛ Yuliia Zhezherun و Olena Bilovodska و Vitalina Babenko و Alevtyna Biriukova)
برای بار دوم به بعد: (1399, Vovk؛ Zhezherun و Bilovodska و Babenko و Biriukova)
برای آشنایی کامل با نحوه مرجع نویسی لطفا بخش راهنمای سیویلیکا (مرجع دهی) را ملاحظه نمایید.

مدیریت اطلاعات پژوهشی

صدور گواهی نمایه سازی | گزارش اشکال مقاله | من نویسنده این مقاله هستم

اطلاعات استنادی این مقاله را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

به اشتراک گذاری این صفحه

اطلاعات بیشتر درباره COI

COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.

کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.

پشتیبانی