رتبه بندی عوامل موثر برافزایش پول شویی در نظام بانکی ایران
محل انتشار: فصلنامه اقتصاد پنهان، دوره: 5، شماره: 20
سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 351
نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_HIECE-5-20_004
تاریخ نمایه سازی: 20 بهمن 1399
چکیده مقاله:
پول شویی نوعی فعالیت بزه کارانه است که به معنای تطهیر عواید حاصل از فعالیت های مجرمانه می باشد که به عنوان جرمی مستقل شناخته شده است. بانک ها به عنوان یکی از مهم ترین بخشهای اقتصاد هر کشور در معرض خطر پیامدهای منفی پول شویی قرار دارند، زیرا یکی از درگاههایی که پول شویان پول های کثیف را وارد چرخه اقتصاد می کنند بانکها هستند. از این رو مبارزه با پول شویی و شناسایی عوامل موثر بر افزایش آن در بانکها امری حیاتی برای هر اقتصاد به شمار می آید. این پژوهش بر آن است تا عوامل موثر برافزایش پول شویی در نظام بانکی ایران را شناسایی و میزان تاثیر آن ها را رتبه بندی نماید. برای این منظور با استفاده از روش کتابخانه ای و مصاحبه نخبگانی به شناسایی این عوامل می پردازد و در نهایت با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) به رتبه بندی عوامل موثر بر پولشویی خواهد پرداخت. نتایج نشان می دهد که نبود اطلاعات شفاف و فقدان بانکداری متمرکز با توجه به سه مرحله پول شویی رتبههای نخست را در افزایش پولشویی در نظام بانکداری ایران بهخود اختصاص داده اند.
نویسندگان
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :