جرم انگاری پولشویی در آیینه اسناد بین المللی ودولت جمهوری اسلامی ایران
محل انتشار: همایش ملی ایران و چالش های حقوقی بین المللی
سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 656
فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
IRANLAW01_068
تاریخ نمایه سازی: 22 مهر 1394
چکیده مقاله:
واژه پولشویی فرایندی راترسیم می کند که درخلال آن، پول کثیف ودرواقع پول حاصل ازعمل یا اعمال مجرمانه تطهیرمیشود به گونهای که به پول به ظاهر مشروع وبدون هیچ اثر ازجرم منشاء، تبدیل می شود. با وجوداینکه پولشویی یک جرم ثانویه می باشد، امااهمیت آن به حدی می باشد که ، چهارچوبهاومقررات منطقه ای وبین المللی قابل ملاحظه ای درزمینه مبارزه با پولشویی تدوین شده است که مهمترین آنها عبارتند از: کنوانسیون وین 1998، کنوانسیون استراسبورگ 1990) ، توصیه های چهل گانه گروه ویژه اقدام مالی 1990، اصلاحیه ها ومتمم های آن 1996،2001، 2012،2004،2003)ودردستور العمل های سه گانه اتحادیه اروپا 2005،1991،2001 وکنوانسیون سرکوب تامین مالی تروریسم 1999 وکنوانسیون پالرمو 2000. ازآنجایی که موقعیت جغرافیایی کشورما به گونه ای می باشد که ریسک پولشویی درآن بالا می باشد، مطالعه وبررسی این کنوانسیونها کمک شایانی درزمینه مبارزه با این جرم وبه اقتصاد سالم تروپویا ترکمک خواهد کرد.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
ابراهیم ملاکه
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل دانشگاه قم ایران
خلیل خداکرمی
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین المللی ، دانشگاه قم ، ایران
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :