سیویلیکا را در شبکه های اجتماعی دنبال نمایید.

جرم انگاری پولشویی در آیینه اسناد بین المللی ودولت جمهوری اسلامی ایران

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 654

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IRANLAW01_068

تاریخ نمایه سازی: 22 مهر 1394

چکیده مقاله جرم انگاری پولشویی در آیینه اسناد بین المللی ودولت جمهوری اسلامی ایران

واژه پولشویی فرایندی راترسیم می کند که درخلال آن، پول کثیف ودرواقع پول حاصل ازعمل یا اعمال مجرمانه تطهیرمیشود به گونهای که به پول به ظاهر مشروع وبدون هیچ اثر ازجرم منشاء، تبدیل می شود. با وجوداینکه پولشویی یک جرم ثانویه می باشد، امااهمیت آن به حدی می باشد که ، چهارچوبهاومقررات منطقه ای وبین المللی قابل ملاحظه ای درزمینه مبارزه با پولشویی تدوین شده است که مهمترین آنها عبارتند از: کنوانسیون وین 1998، کنوانسیون استراسبورگ 1990) ، توصیه های چهل گانه گروه ویژه اقدام مالی 1990، اصلاحیه ها ومتمم های آن 1996،2001، 2012،2004،2003)ودردستور العمل های سه گانه اتحادیه اروپا 2005،1991،2001 وکنوانسیون سرکوب تامین مالی تروریسم 1999 وکنوانسیون پالرمو 2000. ازآنجایی که موقعیت جغرافیایی کشورما به گونه ای می باشد که ریسک پولشویی درآن بالا می باشد، مطالعه وبررسی این کنوانسیونها کمک شایانی درزمینه مبارزه با این جرم وبه اقتصاد سالم تروپویا ترکمک خواهد کرد.

کلیدواژه های جرم انگاری پولشویی در آیینه اسناد بین المللی ودولت جمهوری اسلامی ایران:

نویسندگان مقاله جرم انگاری پولشویی در آیینه اسناد بین المللی ودولت جمهوری اسلامی ایران

ابراهیم ملاکه

دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل دانشگاه قم ایران

خلیل خداکرمی

دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین المللی ، دانشگاه قم ، ایران

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
International review of penal law.vol.70 .no.34, 1 999.p.897. ...
Money Laundering, FBI Law Enforcement Bulletin, v. 70, No. 5, ...
Declaration of principle by the Committee Regulation and supervisory practices, ...
The EC Directive on Prevention of the use of the ...
The Forty Rec ommendation of European Society(1990). ...
The Forty Rec ommendations of Financial Action Task Force (FATF) ...
UN Convention against trafficking of Narcotic drugs and Psycotropic substances ...
UN Convention against Transnational organized Crimes، (The Palermo convention) (2000). ...
Blacks, UN. Convention, Art.b; Levin, money.hutm, 2000. International review of ...
نمایش کامل مراجع

مقاله فارسی "جرم انگاری پولشویی در آیینه اسناد بین المللی ودولت جمهوری اسلامی ایران" توسط ابراهیم ملاکه، دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل دانشگاه قم ایران؛ خلیل خداکرمی، دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین المللی ، دانشگاه قم ، ایران نوشته شده و در سال 1393 پس از تایید کمیته علمی همایش ملی ایران و چالش های حقوقی بین المللی پذیرفته شده است. کلمات کلیدی استفاده شده در این مقاله پولشویی ،انواع پول ، انواع پولشویی هستند. این مقاله در تاریخ 22 مهر 1394 توسط سیویلیکا نمایه سازی و منتشر شده است و تاکنون 654 بار صفحه این مقاله مشاهده شده است. در چکیده این مقاله اشاره شده است که واژه پولشویی فرایندی راترسیم می کند که درخلال آن، پول کثیف ودرواقع پول حاصل ازعمل یا اعمال مجرمانه تطهیرمیشود به گونهای که به پول به ظاهر مشروع وبدون هیچ اثر ازجرم منشاء، تبدیل می شود. با وجوداینکه پولشویی یک جرم ثانویه می باشد، امااهمیت آن به حدی می باشد که ، چهارچوبهاومقررات منطقه ای وبین المللی قابل ملاحظه ای درزمینه ... . این مقاله در دسته بندی موضوعی پولشویی طبقه بندی شده است. برای دانلود فایل کامل مقاله جرم انگاری پولشویی در آیینه اسناد بین المللی ودولت جمهوری اسلامی ایران با 11 صفحه به فرمت PDF، میتوانید از طریق بخش "دانلود فایل کامل" اقدام نمایید.