نقش بانکداری الکترونیکی بر پولشویی و روش های مقابله با آن

امروزه تحول شگرفی که در نظام پولی و بانکی جهانی به واسطه انقلاب فن آوری اطلاعات و ارتباطات به وجود آمده ،اثرات عمیقی بر زندگی اجتماعی و اقتصادی افراد گذاشته و همزمان حوزه مقررات ضد پولشویی کنونی را با چالش جدیدی مواجه کرده است . دسترسی به بانکداری الکترونیکی و شبکه های اینترنتی حاشیه امن مناسبی را در اختیار پولشویان قرار داده است.این مقاله در صدد پاسخ گویی به این پرسش است که بانکداری الکترونیکی چه تأثیری بر فرایند پولشویی دارد.

کلیدواژه ها:

بانکداری الکترونیکی ، تجارت الکترونیکی ، پولشویی ، پولشویی الکترونیکی ، فناوری اطلا عات و ارتبا طات